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ICO“出海”私募 比特币交易乱象难禁

2017-10-11 08:52:31  作者:  来源:新京报  参与评论()人

据孙宇晨介绍,2968万元仅是HCASH基金会所要求的人民币退还金额。目前基于最初的投资互换协议,波场仍持有70万HCASH。

不过,截至记者发稿时,仍未联系到HCASH基金会相关负责人。

ICO变身私募“倒爷”回购代币日赚百万

国内市场取缔ICO之后,部分ICO未果的项目团队考虑转至海外市场继续作战。

一家曾公开ICO的团队随着9月4日ICO被叫停进行了清退,近日,该团队正式发布一份全新的ICO白皮书。白皮书显示,将于11月份在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”,相较8月份ICO的募集5000个比特币的数量,本次增加至1.2万个比特币,代币价格也基本保持不变。

记者了解到,原本只针对机构投资者进行私募的该项目,目前放宽至合格投资人,会针对上述自然人投资者进行一番审查。同时,该团队已经聘请海外募集地律师团队进行合规审查。

不过,多位投资者表示,“目前代币成本偏高,比之前向机构投资者私募的价格略高。自己虽然是该项目的老粉丝,但依然看不出此次扩容的原因所在”。一位投资者直言,担心自己被当韭菜割掉,那就是“把粉丝当韭菜了”。

按照央行等7部门以及监管要求,上述ICO代币进行了清退,将代币和所募集虚拟货币退还给投资者。

“这又催生了一门产业——职业炒币的‘倒爷’,利用信息不对称向海外搬砖赚钱”。昨日,多位业内人士向新京报记者透露。

记者所在多个ICO项目群,打着“高价回收各类ICO代币”旗号的“倒爷”不断在冷清的群内活跃着。

EOS维权群里的一位“倒爷”告诉记者,他放弃了维权,因为李笑来的项目暂时维权无门,但是,他选择做起了一门新生意,搬砖倒卖各类ICO代币。比如,你手中的量子链,目前一枚价格100元左右,相对应地实时对应价格大约16美元,他按照8.5折或8折回收,也就是13美元或14美元回收,再利用自己或团队对海外市场的熟悉赚差价。

一位不愿具名的“倒爷”表示,这些国内投资者手中的代币在国内无法交易,同时,他们对海外市场交易流程不熟悉,也不愿意在海外市场交易脱手,因此,我们就瞄准这部分人群回收代币,“搬砖”至海外赚差价。

“海外市场进行实名审查,流程繁琐,很多代币持有者不愿去海外交易,只好卖给回收的倒爷。有的倒爷一天能在海外市场赚上百万元”,多位“倒爷”人士透露,其中还有人表示,“北京地区上门收。我们带着钱,你从电子钱包转账至我的账户,我们就交钱。如果你的朋友手中有ICO代币,都可以卖给我”。

据媒体统计,目前,已经在国外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。其中,NEO是国内市场上最大的ICO项目,2015年正式成为国内首条原创公有链。今年9月7日其公布退币方案,几日后便在Bitfinex上线。

业内人士表示,在国外上市的ICO,也是要经过平台方严格核查的。国内那些欺骗性高、甚至是传销币的ICO代币是无法通过审查的,因此,目前能够转战海外市场的国内ICO团队在国际市场上也有一定的影响力。但是,仍然不能排除有人蒙混过关。

中国科技金融法律研究会理事肖飒对新京报记者表示,ICO发行方转战海外私募市场,单纯从“国际私法”的角度讲,在涉事国不属于违法犯罪的行为,我国法律不予追究。但是,如果这些发行方还是将原生代币或其衍生品卖给中国老百姓,欺诈甚至诈骗中国金融消费者,那么,中国法律将遵从“长臂原则”对于损害中国公民合法利益的行为予以打击,并不惜动用刑法。

关键词:ICO
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