郑州警方破获特大网络诈骗案 涉案5000万刑拘35人

随着调查的深入，一连串的数据让警方感到震惊。民警在调查中发现，从今年3月到7月短短几个月内，郑州蓝之灵商贸有限公司在第三方支付公司的账户交易流水(所有绑定FXWPD外汇交易平台客户入金流水)为1800多万元人民币，且民警发现，郑州蓝之灵商贸有限公司的注册法人是用中佰文公司的技术总监，更为震惊的是，这1800多万的资金，有1000多万元直接转入中佰文公司财务总监王某明和董事长李某磊的个人账户内。

至此，这个特大的网络诈骗团伙的脉络浮出水面，警方也掌握了该犯罪团伙的诈骗敛财手段：由中佰文公司发展下线代理商或分公司，然后代理商或分公司的人员通过业务员在QQ或微信群里寻找想炒外汇的客户。

据介绍，实际上在客户向平台内充值之后，客户银行卡内的资金已经通过第三方支付通道进入中佰文的账户内受到控制。客户在FXWPD平台内充值资金实为一个虚数字，客户不但不会盈利，且最终会被各种所谓的手续费吸收干净。当有客户想要出金的，需要在平台内发送请求，然后需要中佰文公司财务总监和董事长“审核通过”，一般他们会百般阻止客户出金。这就是整个FXWPD平台交易外汇的真实内幕。

警方调查中掌握，该犯罪团伙自2016年初利用该FXWPD平台疯狂作案，至案发时，已达一年半时间，涉案金额5000多万。

在彻底摸清该犯罪团伙的网络构架后，专案组经侦查发现，中佰文企业管理咨询有限公司实际控制人为李某磊，1983年出生，核心财物人员为王某明，1988年出生，及1986年出生的郭某。

今年8月7日上午，专案组兵分多路展开行动，成功将公司主要涉案人员李某磊等嫌疑人控制。与此同时，专案组将中佰文总部及河南省内5家分公司一举打掉，刑事拘留涉案犯罪嫌疑人28人，冻结涉案资金200多万元、查封别墅一套、房产两处、奥迪A4轿车一辆。

8月9日，另一路抓捕民警赶到青岛，对青岛科瑞德科技有限公司的相关嫌疑人员进行侦查，并伺机抓捕。8月21日，专案组人员将公司软件研发的几名技术人员以及和中佰文公司对接业务的人员及法人葛某共计5名犯罪嫌疑人抓获归案。

至此，这个特大网诈骗团伙的上线、非法交易平台及主要下线所涉及的犯罪嫌疑人全部到案，一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被警方一网打尽。

当日的通气会上，郑州警方结合案例再次提醒广大群众称，千万不要轻信所谓的高息、高回报诱惑。尤其是外汇投资，一定要事先在国家外汇管理局官方网站查询管理信息来分辨真假，并通过外汇管理局审批许可的银行机构、证券机构、保险机构及个别信托公司四种渠道进行外汇投资操作，其他任何渠道(包括宣称受境外某合法机构监管的投资理财)都是诈骗，切勿相信。(完)