近日，社旗警方在破获一起电信诈骗案件时,顺藤摸瓜揪出一起为境外赌博网站提供洗钱服务的“案中案”，民警循线追踪,成功抓获五名违法犯罪嫌疑人，收缴作案手机9部，查扣银行卡58张，冻结资金100余万元。
6月15日，社旗县公安局陌陂派出所接到群众郭先生报警：遭遇电信诈骗，损失4万余元。接到报警后，民警迅速开展侦办工作，顺藤摸瓜抓获以周某、南某为首的8名犯罪嫌疑人。警方围绕犯罪嫌疑人周某展开调查，专案组民警发现，有4名杭州人近期自己开设或购买他人银行卡，再通过其他渠道卖给合肥市的收购者。经过海量的数据分析，警方很快掌握了卖卡者与收卡者的基本情况。
随着证据链越来越完善，收网时机成熟。8月26日，警方在杭州市某小区抓获犯罪嫌疑人徐某红、朱某、邵某龙、徐某良四人。经突审，警方很快掌握负责收卡的犯罪嫌疑人王某峰的活动轨迹。在摸清嫌疑人的落脚点后，9月10日，社旗警方迅速出击，在合肥市某小区成功抓获犯罪嫌疑人王某峰。
经查，犯罪嫌疑人徐某红、朱某、邵某龙、徐某良四人以每张银行卡600至1200元不等的价格，违法出售给犯罪嫌疑人王某峰，王某峰再以每张银行卡2200元的价格出售给境外赌博网站，用以洗钱、转移赃款等违法行为。
目前，犯罪嫌疑人王某峰、徐某红等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被社旗县公安局依法逮捕，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：一是银行卡属于实名制，不是商品，非法买卖会构成犯罪；二是贪图小利而出售自己的银行卡，会给自己带来巨大的法律风险，导致个人信用、财产双重受损；三是银行卡不是闲置物，要妥善保管，对于废弃不用的银行卡，应及时注销，不得随意丢弃，更不能转让、出售。（杜明 李林轩）
