2020年9月初，家住社旗县的杨女士手机QQ上添加了一个昵称“澹泊明志-刘益谦私人”的网友，该网友声称可以带领杨女士在股票市场上纵横开阖，大赚特赚，并展示了部分虚假股市走势图和分析报表。平素里就喜欢炒股的杨女士在虚假数据的“证明”下，相信了对方的谎言，在对方的引导下充值300元进入一个“金辉国际”APP内进行操作，该软件又分出“急速PK10-官方”、“马耳他幸运飞艇-官方”、“北京赛车-官方”、“急速分分彩-官方”、“体育彩票”等赌博项目。杨女士在该网友的指导下陆续投注，开始的时候是赢多输少，后平台提示，投注亏损部分随后可返还，杨女士慢慢放松警惕开始大额投注，在短短一个月内陆续投资70万元，却迟迟得不到返还，在杨女士的质问下，网友将其拉黑，软件也无法登陆，意识到被骗的杨女士选择报警。
接警后，社旗警方对此案高度重视，指示反诈中心、赊店派出所等单位抽调精干力量进行侦办。通过大量的调查分析，初步认定杨女士所参与网站的服务器IP地址在境外，资金流向、主要运营人员也均指向境外，属于典型的跨境赌博网站。随着调查的深入，发现涉案的王某、谢某、张某三人的银行卡存在异常交易情况，在短时间里，交易资金流水高达1000余万元。
警方进一步调查后判断，三名犯罪嫌疑人可能将自己的银行卡出租给了境外赌博网站。经过大量的精准研判，警方很快将涉案的王某、谢某、张某三人抓捕归案。经突击审讯，三人明知自己的银行卡会被用来进行赌资交易、转移非法收入、电信诈骗等违法犯罪行为，仍然将自己的银行卡出租或出售。目前：涉案三名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
社旗警方提醒：
赌博是诱发各类犯罪的根源之一，特别是随着网络信息时代的不断发展，新型的网络赌博和网络诈骗已经席卷而来，社旗警方提醒广大群众，一定要增强法律意识，坚信一切赌博行为都是违法的，不听不信不转账，守住自己的钱袋子，并积极向警方举报各类违法行为和案事件线索。（杜明 李冬晓 李林轩）
