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河南社旗破获一起租售银行卡进行网络赌博案

河南社旗破获一起租售银行卡进行网络赌博案
2020-11-13 14:12:37 来源:人民网

11月5日,河南省社旗县民警在徐州市先后将程某春、程某勤等7名主要犯罪嫌疑人成功抓获,缴获作案用银行卡86张,电话卡21张。目前,涉案的7名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

杨先生本是一名从事销售行业的工作人员,2020年1月份,杨先生在某交友平台认识了一个所谓的“彩票大师”,并进入一个“500畅聊”微信群,杨先生在“导师”的安排下,从手机上下载一个“500彩票”软件以“单双”“大小”“龙虎”等方式进行网络赌博。

刚开始,杨先生每次投注都是稳赢。尝到甜头后,杨先生开始不断提高投注金额,但是好景不长,之后投注的预测结果都与“导师”的分析结果背道而驰。此时杨先生不仅输光了10万积蓄,还欠下80万的巨额赌资。

社旗警方接到报警后,迅速围绕该软件信息链、资金链展开侦查工作,随着调查的深入,民警发现该软件的注册地、主要运营人员、资金流向均指向境外,属于典型的跨境网络赌博平台。为了最大限度地打击犯罪、维护群众财产安全,民警立即从资金流转渠道开展侦查工作。

经对该跨境网络赌博平台的资金流向进行分析,发现徐州人王某花为该跨境网络赌博平台提供银行卡以及资金周转、结算等违法业务。在大量证据的基础上,民警迅速将犯罪嫌疑人王某花抓获。经审讯:长期以来,王某花高价收购和租赁银行卡、电话卡和U盾进行违法活动。获取线索后,民警立即将案情向相关领导汇报,按照统一部署,县局多次组织相关警种召开专题会议,对案件侦办、线索收集等工作进行详细安排部署。

经缜密侦查,民警发现程某春、戴某勤等7人在徐州市以每套300元至1200元的价格,将银行卡四件套:银行卡、电话卡、U盾、持卡人身份信息,高价出售或租赁给王某花,王某花再将银行卡用于电信诈骗、跨境网络赌博等违法犯罪活动支付结算并从中获利。经过1个多月的精心侦查,终于收网将犯罪嫌疑人一网打尽。(社旗县委宣传部郭建刚李林轩供稿)

(责任编辑:news10)