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23岁女子“漂白”前夫毒资逾千万元 该案将择期宣判

23岁女子“漂白”前夫毒资逾千万元 该案将择期宣判
2020-07-08 11:46:25 来源:法制日报

“现在开庭!”6月24日上午10时,随着法官龚帆敲下法槌,被告人刘军、杨丽敏洗钱一案在广东省广州市中级人民法院公开开庭审理。随着庭审的推进,一起“洗白”毒资逾千万元的案件掀开了面纱。

据公诉机关指控,自2017年下半年以来,刘军、杨丽敏分别作为毒品犯罪人员刘权(另案起诉)的哥哥、前妻,在明知刘权长期从事毒品犯罪的情况下,为掩饰、隐瞒刘权毒品犯罪所得及其收益的来源与性质,通过提供资金账户、转账、编造虚假投资、虚设债权债务等方法,协助刘权转移、转换毒品犯罪所得及其收益,将毒品犯罪所得及其收益转化为“合法”财产,洗钱方式多样,涉案数额逾千万元。

记者了解到,2018年11月,广东、广西、云南三省警方联手破获了代号为“543”的公安部目标案件,三省警方围绕毒源六次收网,全链条摧毁了一条“缅甸—云南保山—广西钦州—广东东莞”的海洛因贩运通道,缴获海洛因81公斤,这是广州市3年来单案缴获海洛因最多的案件。

可在这起案件中,毒枭刘权名下个人财产所剩无几,而其前妻杨丽敏(一名23岁的务农女子)名下却拥有价值超过450万的别墅和200多万现金存款。刘权哥哥刘军也在短时间内先后开办了镇上最大的超市、火锅店,并在云南省保山市拥有一套价值200万元的商铺。

刘军声称资金来源于其开办养蜂场的收益,可是调查发现该养蜂场非常荒凉。

据了解,刘权和杨丽敏于2017年1月结婚,同年11月产下一子,一个月后两人离婚,之后一直同居租住在保山市出租屋,离婚后又育一子。两人虽已离婚,但关系一直十分亲密。

2018年9月,刘权收了200多万元毒资后返回出租屋,将其中的170多万元交给杨丽敏,其余30多万元藏在出租屋床底下。其后,杨丽敏在两天内将170万元毒资分6家银行存入自己名下银行卡。

公安机关在抓获刘权时,现场搜出藏在床底的30多万元现金和数十张银行卡,杨丽敏虽主动交出了银行卡,但却利用警方异地查冻的时间差,成功转走了150万元左右的毒资。

原来,杨丽敏已利用地下钱庄将毒资合法化。这些专业从事资金快转的地下钱庄团伙,通过高价购买公民的银行卡、身份证、U盾、电话卡等方式,进行快速的资金跨转,将钱由一个账户分散到多个账户,毒资被层层分散,极大地干扰了公安机关对毒资的追踪,从而达到将毒资“漂白”的目的。

顺着杨丽敏这条线,公安机关还发现,为进一步协助刘权将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物,杨丽敏和刘军还密谋虚设债权债务,签订了杨丽敏于2018年6月15日向刘军借款160万元用于购房的虚假借款合同。后杨丽敏以无法偿还借款为由,将以毒资购买的商铺过户至刘军名下。

据介绍,该案是国家将涉毒洗钱犯罪调查划归禁毒部门以来,广州侦破的首起毒品案件下游犯罪洗钱案。不同于传统通过重刑来打击犯罪、震慑犯罪分子,该案通过打击毒品犯罪违法所得,实现了毒品、毒资双向全链条打击。

该案将择期宣判。

(责任编辑:郭志萍)

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