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关注:小线索牵出数十亿网络赌博大案 90后会计挪用公款输掉3000万

关注:小线索牵出数十亿网络赌博大案 90后会计挪用公款输掉3000万
2020-10-15 14:19:11 来源:东方今报·猛犸新闻

核心提示:平台服务器架设在境外、一座岛屿上200多名客服管理人员24小时值班“服务”、三道关卡荷枪实弹武装把守 以往只出现在电影中的桥段,正是一些涉赌网站和软件背后“总部”的真实写照。通过分工明确的客服人员大肆宣传,在国内不断发展游戏代理和赌博对象,仅三个月的时间,参赌会员就高达54900人,这些还只是部督“3 10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……

2020年3月至今,在上级公安机关协调指挥下,周口警方先后组织160余名警力,组成12个抓捕组,分赴15省对3 10特大跨境网络赌博案开展收网行动,截至9月21日已抓获123名涉案人员,捣毁地下钱庄3个,扣押玛莎拉蒂等高档轿车9辆、房产2处,冻结银行卡1890张,金额1.23亿元。

小线索牵出跨境网络赌博大案件

今年初,周口市公安局港区分局接到辖区一名年轻男子葛某报警称,自己在家无聊通过网络弹窗,进入了一个赌博网站,里面有多种博彩项目,一会功夫就输掉了400多元。“赌资虽小,但心细的民警却从中看出了一丝端倪。在对此网站进行深入调查中,发现该网站涉及的赌博门类众多,网站规模较大。港区分局随即将此案上报至周口市公安局,经研判发现,又有四家相同类型赌博网站进入了警方视野。”港区分局案件侦办大队大队长陈伟说。

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(3.10专案指挥长、周口市副市长、公安局长张元明在专案指挥部了解案情进展)

根据前期掌握的情况,周口市公安局立即抽调精干警力,组成了由犯罪侦查支队、港区分局等部门组成的3 10专案组,下设研判组、内勤组、打击抓捕组,迅速开展案件侦破工作。

让赌客先赢后输 发展“大客户”成为“代理”拉客抽成

“专案组成立后,研判组通过对赌博网站APP进行调查发现该APP设计多种赌博方式,有重庆时时彩、六合彩、百家乐等,比如时时彩的玩法为下注买大或者买小,赔率是1:1.99,20分钟开一次奖,六合彩就是买特码,每周开三期赔率为1:48。”谈起网络赌博平台的套路陈伟表示,“这些网站的背后操控者,依靠上下游的犯罪产业链涉及了种类繁多的赌博花样,可以这样说,只有你想不到,没有他们做不到的,采取让赌客先赢后输的套路,利用赌客以小博大的嗜赌心理,吸引赌客源源不断的下注。”

谈及拉拢赌客的手段陈伟说:“除了传统的电话和网络营销,该赌博平台把活跃度比较高的‘大客户’拉拢成为‘网络赌博平台代理’,根据代理们拉来的‘客户’投注金额返还给代理千分之一至千分之三不等的佣金,投注越多,代理们获取的佣金也就越多。所以,很多赌客为了赚取佣金,不惜把身边的亲朋好友拉下水。”

用“笨功夫”在海量信息中追查赌资 冻结资金1.23亿

“在熟悉网站运作模式和组织架构后,专案组人员通过对网络赌博APP进行全面调查,抓取相关数据进行分析,从海量信息中梳理出赌客、代理、地下钱庄使用的关联银行卡,用足‘笨功夫’在数万条转账信息中追查赌资的去向,力求发现各种伪造身份信息中犯罪嫌疑人的真实身份,锁定其活动轨迹。”谈及办理网络赌博案件的心得陈伟说,对于这种新型跨境网络赌博犯罪,我们也是“摸着石头过河”,从调取的1500多张关联银行卡信息中“抽丝剥茧”。

“那段时间,天天都是与数据打交道,天天盯着屏幕上一大堆转账记录,真是头都大了!不过功夫不负有心人,经过对近两千张银行卡在2019年12月份至2020年2月份的银行流水进行梳理,初步的查清了资金流向,掌握了充足的电子数据证据,依法冻结资金1.23亿元。”办案民警牛超说。

这么多张银行卡,在网络赌博平台中究竟都充当了什么样的“角色”呢?陈伟介绍说,通过侦查摸排,民警们梳理出这些银行卡大致分为三个用途,分别充当充值卡、过渡卡、提现卡。通俗来讲,就是赌客的资金通过网络充值先进入充当充值卡的银行卡内,然后再由充值卡汇总至过渡卡内,过渡卡在资金运转中充当着重要的角色,过渡卡中的部分资金转移至疑似沉淀卡中(资金不再流动或用作消费);部门资金流转至地下钱庄流转至境外;还有部分资金转移至提现卡中,提现卡主要是用作代理费返还以及赌客资金返还。”

收网!12个抓捕组奔赴15省抓获123名涉案人员

“网络跨境赌博,从平台搭建、境内代理,再到技术支持、第四方资金结算,每个环节都会衍生出许多黑灰产业链。”专案组成员、周口港区分局副局长常强表示,在案件侦办期间,我们已经详细梳理出整个网络赌博团伙的人员架构,掌握了他们的作案证据,同时,将他们身份信息、活动轨迹逐一进行落地,精心组织收网行动。

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(民警整装出发抓捕)

3月27日,收网时机成熟,周口市公安局抽调9个县局的精干警力,先后组织160余人,组成12个抓捕组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份,对犯罪嫌疑人进行集中收网抓捕行动。

8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导和省公安厅相关业务警种部门的大力支持下,专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标,继续扩大战果。

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(地下钱庄转移资金使用的点钞机)

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(警方扣押的涉案资金)

截止9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人,涉嫌罪名有赌博罪,开设赌场罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2055万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2188万元,共计1046.4243万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

疫情期间抓捕 民警误入隔离点被“呵斥”:你们不要命了!

谈及专案组的集中收网行动,民警牛超回忆道:“此次抓捕行动在最为特殊的时期进行,3月份的时候,正值新冠肺炎疫情防控关键时期,所有小区均实行封闭管理。面对肆虐的疫情,抓捕组的民警们没有一个人选择退缩。穿上防护服,带着口罩护目镜,全副武装分赴各省。临行前,市局领导亲自为队员们送行,千叮咛万嘱咐一定要注意好自身安全。”

据了解,除了防护装备,抓捕民警带的最多的要数方便面和纯净水,因为疫情期间几乎没有饭店开门,外出抓捕想吃口热乎饭都是一种奢望,民警们为了减少与外界接触,几乎吃住都在车里,一日三餐与泡面为伴。

“生活条件艰苦,同志们忍忍也就过去了,最大的挑战源自于疫情的风险和抓捕的困难!我们的一个抓捕小组,星夜兼程赶路,下高速时已经凌晨时分,误入疫情隔离点,被当地疫情防控人员大声呵斥道,你们不要命了,三更半夜咋跑这里来了?说实话谁家没有妻儿老小,面对着被感染的风险,谁都有恐惧的时候,专案组的民警们却没有一人选择退缩!”常强说。

两天一夜的蹲守 一举捣毁洗钱窝点

谈及抓捕经历,港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆:“通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市一名年轻人蔡某。仅1月份期间,就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中,是本案的重要犯罪嫌疑人。

经侦查,该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼,但他白天基本不出来,晚上也很少出来。

为了不打草惊蛇,专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人从外面回来,在他敲门之际,抓捕人员伺机而动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,一举捣毁该窝点、查获大量证据。

意外发现嫌犯车辆 现场缴获200余万现金

“在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时,发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已被悄悄转移。后经进一步调查,对方已搬去隔街的另外一个小区,具体位置不详。”据港区分局民警牛超回忆。

正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时,突然,犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前!

“我们侦查员刚走到这个小区门口,就发现了要查找的车辆,然后我们就派侦查员上前探查。”此时,有两名男子也拉着行李箱、背着双肩包,向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现,他们跟要抓捕的对象非常相似!

抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元。经突审,警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“有时候刑侦工作就是这样,早一分钟就可能大获全胜,晚一分钟就要多经历一些波折。”牛超说,侦查员那段时间就跟打仗一样,争分夺秒,脑子反应必须要快。

经过专案组民警的不懈努力,一大批涉案犯罪嫌疑人相继被抓捕归案,一大批涉案财物被依法冻结、扣押,境外网络赌博团伙在国内布置的利益输送链条被一举斩断。

赌博警示录:赢钱只是过程 输钱才是必然结果

28岁男子输掉百万家产后又挪用公款3000余万进行“豪赌”

据统计,被专案组民警抓捕的123名犯罪嫌疑人中,其中26人为赌客身份。这些赌客中,有的人输掉百万家产后又挪用公司3000余万进行挥霍、有的输到众叛亲离撞车自杀 目前,这些赌客都被羁押在看守所中,通过民警的教育有的已经幡然悔悟,回顾自己是如何踏上赌博的不归路,用以警醒世人。

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(90后会计黄某)

28岁的黄某大学毕业后,在一家企业担任会计,家庭条件比较优越,结婚时妻子配送一辆奔驰轿车作为嫁妆,有车有房,有一个两岁的孩子。“2018年世界杯期间,接触到了“外围”(境外赌球网站)。刚开始只是成百上千的进行投注,在世界杯间赌球也小赚了几万元钱,当时感觉自己有些飘飘然了,认为赌球可以用来作为副业挣钱,改善家庭生活质量,从此一发不可收拾。”黄某回忆道。

“赌博为什么让人上瘾?当你赢的时候你还想赢更大的,因为挣钱太快了。当你输的时候,却总感觉是点背的原因,想方设法去‘捞本’!”黄某说,世界杯期间赢得几万块全部输完后,非常不甘心。就开始动用媳妇陪送的100多万的嫁妆进行投注,骗家人说这些钱拿去投资了。日积月累输的越来越多,欠的钱也越来越多,没钱就四处借,刷信用卡,到处贷款。

“为了翻本,整个人就像着了魔一样,一心只想着能把本钱捞回来。直到外面债台高筑,没有人愿意再借钱的时候,作为公司会计的我就把主意打到了公司的财务账户上,多次利用职务之便将公司账户资金转到自己账户上,占为己有,用于赌博挥霍。”黄某说,“那个时候,几万块,甚至十几万的赌注就像是一个数字,毫不犹豫的就押了上去。基本上一把都是5万块或者10万块,印象中最大的一把,一次就下注了100多万。”

直至被警方逮捕,黄某的家人和公司都不知道黄某已经输掉了3100余万。经统计,该公司被黄某侵占的数额共计3000余万,然而该公司一年的盈利才有1000多万元,痴迷赌博的黄某不仅害了自己,连带自己的公司都被坑惨。目前, 此案正在进一步侦办中。

谈及自己的经历,黄某表示:“自己最为愧对的就是家人、单位和朋友。所谓的赌博,赢钱只是一个过程,输钱才是必然的结果,钱来的越快,你所承受的风险也就越大。千万不要贪图一时之利,而毁了你身边所有的人!”

听信“代理”朋友利用赌博赚快钱 沉迷其中众叛亲离数次自杀

郝某本是当地一家小有名气的美容院女老板,手上有3家美容院,有房有车。因为做生意需要资金周转,听信朋友的话通过网络赌博平台投注赚钱快,从开始的1000、3000元不等,越赌越大,越陷越深,在赌博平台累计输了70余万。

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(郝某)

2019年9月31日,郝某在朋友李某的鼓动下,下载了一款网络赌博APP。“当时朋友跟我说这是一款理财软件,可以让我挣钱。”郝某回忆。下载完软件后,李某便给她介绍了一位“客服”,还将她拉进APP的玩家群里。

“起初,轻信了朋友的话,认为网络赌博平台可以挣快钱,在朋友和客服的诱惑下,不断的进行投注,金额也从最初的几千块到后来的十几万。”郝某回忆起自己的经历,悔恨的说道,“直至后期听赌博网站客服解释才知道,自己所谓的朋友,正是赌博网站的代理,我只要进行投注,他就会定期收到返利,我投入越大,他挣的越多。不过,后来想想,如果自己不贪心,就算朋友磨破嘴皮子,我也不会上当。”

“为了赌博,也是为了捞本,我的车子也卖了,房子也抵押了,亲朋好友借了一遍,网络贷款还欠了一屁股债,家人数次为我倾尽家产偿还债务,我却依然深陷其中不能自拔。家人对我都已经绝望了,连我自己都对自己绝望了!”郝某说,自己曾自杀过两次,因为自己购买的有保险,当时债台高筑,就在马路上冲向疾驰过来的汽车,想一死了之,还能为家人撇下保险赔偿金。第二次是因为赌博众叛亲离,一度想不开,便割腕自杀,幸亏家人发现早,抢救及时才挽回生命。

郝某被警方抓获后,经过民警长时间的教育和疏导,方才重新燃起活下去的信心。谈及因参与网络赌博导致众叛亲离的经历,郝某说:“如今的我已经幡然悔悟,但是我感觉最无颜面对的就是,倾尽家产替我偿还债务的家人,还有倾尽所有借钱给我的朋友。出狱后,我决定做网络直播,通过讲述自己的经历和自己所总结的这些赌博平台的骗钱套路,来警醒人们不要走上赌博这条不归路。”

警方提醒:赌客们所谓的“运气”都是赌博网站精心设计的骗局

在公安干警侦破案件的过程中,赌客们所谓的“运气”也露出真相。赌客在使用该APP时,其一切行为都已经被设计好,每场下注都有人在后台操控。“赢少输多,小赢大输”,看似简单的操作手段,却让深陷其中的赌徒丧失理智。

据专案组民警介绍,这类网络赌博网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门,各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色。网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博,之后还会加以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入。层层设置陷阱,步步诱导深入。

众多赌徒也在接触赌博网站后走向迷失。有人倾家荡产负债累累,有人家庭破裂众叛亲离,有人铤而走险走上犯罪……等待他们的不仅有法律的严惩,还有此后挥之不去的梦魇。

警惕网络跨境赌博黑灰产业:

银行卡“四件套”被贩卖至境外3500元/月

在此次警方抓捕的名单中,涉嫌贩卡洗钱人员高达61人,这些人从事的行业就是所谓的网络跨境赌博黑灰产业。有涉嫌运用理财APP非法套现、涉嫌贩卖公民个人信息、涉嫌贩卖银行卡、支付宝账号等。这些网络黑灰产业链多是为境外的网络赌博平台服务,斩断了这些链条,等于斩断了境外不法分子伸向老百姓钱袋子的“黑手”。

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(警方扣押的部分银行卡)

在本案中,何某因为涉嫌贩卖银行卡被警方抓获,他受雇于境外网络赌博平台,在国内以每套卡(身份证复印件、手机号、银行卡、U盾),将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,将现金交给指定人员或者网上银行转账等方式帮助赌博平台转移赌资。据警方调查,自2019年7月以来,何某在国内通过各种渠道收购银行卡600余套,然后通过中介运往境外。

据办案民警介绍,何某在国内收购的银行卡以1000元/月的价格收购成套的银行卡,收购的银行卡运往境外每套卡可获利3500元/月,何某以此谋取暴利,而一些贪图便宜的人,则出卖了自己的银行卡,被犯罪分子利用进行非法资金转移。

警方提醒:收购银行卡属于非法行为 私自出售也属非法行为

银行卡是能够代表个人身份的物品,持卡人如果为了蝇头小利把自己的银行卡转卖给其他人使用,不仅影响到国家的金融安全,而且也给自己带来很多风险隐患。一旦这个银行卡成为承接赃款的账户,持卡人自己可能还会受到法律的制裁。银行卡被高价收购之后,往往会被作为犯罪的工具,即使出卖方不知情,也会因为出卖银行卡属于非法行为而触犯法律。

远离网上赌博活动的同时一定要盯紧你手中的银行卡,绝不能为了利益而从事非法活动,不要成为违法犯罪活动的帮凶。

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(周口警方赴全国多地抓捕犯罪嫌疑人)

持续收网 双节期间民警奔赴多地抓捕又有5名涉案嫌疑人归案

目前,针对涉案的剩余嫌疑人,周口警方正在进一步查证资金链,开展劝投工作,并根据时机组织集中抓捕。据了解,中秋、十一双节期间,专案组十余名民警放弃节假日与亲人团聚的机会,奔赴深圳、东莞、汕头、珠海等地实施抓捕工作,又有5名涉案犯罪嫌疑人被抓捕归案。

大象新闻 东方今报记者 田林 李康/文 图片由警方提供

(责任编辑:耿倩)