外汇黑市浮出水面！用行李箱装满现金交易

外汇黑市，浮出水面！用行李箱装满现金交易仅警方缴获赃款点钞机点了7个小时…

众所周知，一直以来国家实行对个人结购汇年度总额管理，每年总额为每人5万美元或等值货币。但在现实中一些人却认为每年5万美元的额度不够用，希望多换一些外汇。但是又受制于国家规定，于是就四处托人换外币，这样一来就催生了一个非法倒卖外汇的“地下交易网”。

对外汇进行管理是保证我国经济平稳运行的一个重要手段，如果单位或者个人通过非法买卖外汇进行获利，就会构成非法买卖外汇罪，所以非法买卖外汇一直是我国政府在金融领域严厉打击的一种犯罪行为。

小伙子银行账目一个月交易上亿地下外汇交易露出马脚

2016年国庆节刚过，青田县公安局经侦大队的民警，在对当地各金融机构的日常巡查中，一家银行的员工向警方反映了一个异常的情况：一个账户，在一个月时间里，有将近一个亿的交易资金往来。

△账户资料

在银行协助下，警方很快掌握了这个账户开户人的基本信息，这是一名年仅31岁的男子，名叫杨鹏，青田县本地人。此人并没有公司，但为什么会有上亿元的资金往来呢?警方随即进一步查询了交易明细和账户余额，发现了更多疑点。

浙江省青田县公安局经济犯罪侦查大队民警徐剑：这个账户的资金快进快出，不留余额。第一天打到账户的资金，当天或者第二天就全部转出去了。

△浙江省青田县公安局经济犯罪侦查大队民警徐剑

快速进账，快速取出，交易额度少则几万，多则几十万甚至上百万。民警立即将这一可疑情况上报，并对这个账户详细检查。这时，另一个奇怪的事情发生了，不到一周的时间，这个账户的余额就成了零元。警方立即对开户人杨鹏进行外围调查，发现杨鹏平时在一个服装厂打工，住在县城的一个老旧小区。杨鹏没有企业，也不做生意，这个资金链巨大的账户，跟他的身份完全不符。

△杨鹏所住小区