金融分析师肖磊指出,境外炒币存在的风险比较大。首先是资金安全没有保障,存在很大的资金风险;其次是为了绕开外汇管制,肯定需要做很多虚构的资金名目,这个存在一定的法律风险;第三是一旦出现问题,诉讼等都存在非常大的难度。
肖磊称,场外市场的监管,目前是一个空白,这种私下交易的方式,本身难以有效监管,不过目前有一些非常集中的场外市场平台,可能也会受到监管层的关注,除了从资金流动的监控,场外市场可以考虑对比特币钱包提供者以及各种形式的担保服务,做一些监督,但效果也可能不会特别明显。
9月4日
央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。
9月14日
比特币中国宣布停止比特币等交易业务,该平台14日起停止新用户注册,9月30日将停止所有数字资产交易业务。
9月15日
北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。
9月16日
火币网、OKCoin币行均修改公告称,下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。
9月27日
比特币中国早间发布公告称,于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能;9月30日中午12:00关闭所有交易功能。
9月30日
OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,账户被胡乱交易,造成一定损失。(采写/新京报记者金彧 宓迪)
(原标题:ICO“出海” 比特币交易乱象难禁)
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