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邮储银行许昌市分行疫情防控期间切实履反洗钱工作职责

邮储银行许昌市分行疫情防控期间切实履反洗钱工作职责
2020-03-17 10:37:29 来源:中华网河南

自新冠肺炎疫情发生以来,邮储银行许昌市分行积极采取措施有序推进辖内反洗钱工作,切实履行反洗钱义务,助力维护金融秩序稳定。

邮储银行许昌市分行疫情防控期间切实履反洗钱工作职责

一是加强可疑交易监测力度。疫情防控期间,许昌市分行履行反洗钱义务不松懈,持续做好客户身份资料、交易记录保存工作和可疑交易日常监测工作,当日问题当日处理。工作人员认真履行职责,针对诈骗、非法集资、赌博、制毒贩毒等洗钱上游犯罪识别不放松警惕,不降低标准,避免给不法分子以可乘之机。

二是错峰服务减少聚集。为避免营业场所人员聚集,许昌市分行一方面在网点门口设置测温区和等候区,并根据业务特点积极引导客户前往自助区办理,控制网点人数;另一方面安排工作人员逐户通知证件到期客户合理安排自身时间,错峰办理重新识别业务,避免客户长时间等待。

三是确保合规的情况下适当简化办理手续。在有效履行洗钱风险评估、准确记录客户基本信息的前提下,结合实际情况适度简化客户身份识别和资料保存要求,待疫情结束后,按有关规定补充做好相关客户身份信息收集和身份资料留存工作。对于受疫情影响而暂时无法按规定及时到营业网点更新身份证件资料的客户,适当暂缓采取管控措施,同时加强相应的交易监测。(邮储许昌 雷雨霁)

(责任编辑:王伟超)