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邮储银行濮阳市分行:疫情期间反洗钱培训不间断

邮储银行濮阳市分行:疫情期间反洗钱培训不间断
2020-03-17 10:45:38 来源:中华网河南

庚子初年,一场突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了所有人工作、生活节奏。疫情期间,为保障反洗钱培训工作持续开展,该行采取线上直播和线下培训相结合的方式对反洗钱工作进行安排部署。

邮储银行濮阳市分行:疫情期间反洗钱培训不间断

一是重点做好3·15消费者权益日反洗钱宣传活动。特殊时期,居民行动受限,外出集中宣传无法开展,该行网点充分利用阵地宣传,在LED屏滚动播出“警惕疫情诈骗,防范洗钱风险”标语,理财经理通过“云工作室”将反洗钱金融小贴士带给广大客户,增强客户风险防控意识和反洗钱意识。

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二是疫情期间强化反洗钱岗位人员履职能力。该行通过钉钉线上直播组织各网点反洗钱联络员学习近期上级行下发的风险提示和相关文件精神,并对2019年反洗钱系统运行情况进行通报;重点要求各营业机构工作人员做好客户身份识别工作,结合疫情期间业务处理要求,统筹做好高风险客户尽职调查、补录补正以及可疑交易的报送等工作。

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三是提升反洗钱检查队伍综合能力。组织全体检查人员在线上开展了第一季度反洗钱培训,针对反洗钱集中处理团队成立后,各营业机构反洗钱检查内容调整做了分析和探讨。会议提出:检查人员要充分练好本领,擦亮眼镜,全面提高履职能力和反洗钱风险防范识别的能力。此次培训,加深了各层级员工对反洗钱工作的认识,提高了联络员的履职能力,为该行合规、稳健、健康发展奠定了坚实的理论基础。(季辉)

(责任编辑:王伟超)

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