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锁定风险数据 前后高效联动——邮储银行濮阳市分行助力公安机关成功抓获非法使用银行卡犯罪嫌疑人

锁定风险数据 前后高效联动——邮储银行濮阳市分行助力公安机关成功抓获非法使用银行卡犯罪嫌疑人
2020-04-16 15:43:34 来源:中华网河南

4月13日上午11时左右,邮储银行濮阳市分行协助市公安机关成功抓获两名涉嫌非法使用银行卡的犯罪嫌疑人。

当日上午10:55分左右,两名女子来到中国邮政储蓄银行濮阳市分行中原西路营业所办理补卡业务,网点工作人员受理过程中,突然发现前两日该账户因资金交易异常被强制中止了电子银行服务,此来补卡,立即引起该网点工作人员的警惕。银行工作人员遂对该客户的身份和账户信息进行交流核对,但账户本人对自身账户的交易情况一概不知,身份信息等事项也要问过陪同人后再回答,使工作人员更加确定该客户的可疑性。

网点工作人员在与客户积极沟通的同时,立即将有关情况向市分行反洗钱主管部门进行了汇报,根据前期掌握的情况,该行反洗钱主管部门果断指导网点拨打110报警电话,并要求工作人员设法拖时间、稳定客户情绪,为公安机关的到来争取宝贵时间。11点15分左右公安民警成功将两名可疑人员控制,并带回公安机关处理,在问话过程中,上述两名人员说法不一,公安机关初步认为该账户非本人使用,并于12:30分调取了该客户全部交易明细,巨额资金来源与去向不明,目前该案件正在进一步调查之中。

(责任编辑:王伟超)