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防范洗钱风险 强化合规理念 平安财险周口中支开展反洗钱专题培训活动

防范洗钱风险 强化合规理念 平安财险周口中支开展反洗钱专题培训活动
2020-09-18 16:18:27 来源:中华网河南

为进一步提升员工反洗钱知识技能,切实增强员工风险防范意识,2020年9月9日平安财险周口中支组织全体业务部门员工开展反洗钱专题培训会,围绕反洗钱实操技能进行讲解学习。

防范洗钱风险 强化合规理念 平安财险周口中支开展反洗钱专题培训活动

此次反洗钱专题培训,主要讲解了业务部门在反洗钱客户身份识别过程中应当注意的事项,以及公司针对洗钱风险的评估流程和监测。并反复强调了日常反洗钱工作各个环节的重要性,讲解保险业机构反洗钱工作的开展方法,要求公司各部门、各四级机构应自觉履行反洗钱义务,做好承保、理赔等环节的客户身份识别工作,并保存好客户身份资料和交易记录,积极落实大额和可疑交易报告工作,有计划、有针对开展本部门、本机构的反洗钱培训和宣传工作。最后通过真实详细的案例,再次让业务一线人员认识到积极参与反洗钱的重要性,让大家对反洗钱工作在金融保险行业的地位有了更深的认知。

合规是发展的基础。通过此次专题培训,一方面增强业务部门的反洗钱与合规意识,保证做好反洗钱各项工作,促进机构合法合规运营;另一方面强调反洗钱工作在日常工作中的重要性,进一步做好防范和打击洗钱犯罪,维护金融安全,进而为周口保险业反洗钱工作开展作出更多的贡献。

(责任编辑:news10)