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数额巨大!遗弃的快递袋引出300亿元虚开发票大案

数额巨大!遗弃的快递袋引出300亿元虚开发票大案
2020-06-02 09:41:26 来源:央视网

最近,山东济南警方经过数月侦破工作,打掉两个虚开增值税发票的犯罪团伙,缴获了大批的假印章、虚开及伪造的发票等作案工具,两起案件涉案价值超过300亿元。

山东济南历下警方根据线索,在济南市某小区发现一个虚开增值税发票的犯罪团伙窝点。

办案民警:在他门口当时我们发现了一个遗弃的快递袋,这个袋上写了一个叫张金达的名字,这个名字配了一个手机号,这是嫌疑人作案的时候使用的电话号码。

警方侦查发现,窝点内的嫌疑人为熊某等人。快递袋是犯罪嫌疑人用来向外邮寄发票的,而张金达则是他们用来作案的化名。那么熊某向外发运的发票是从哪来的?又被邮寄到什么地方去了呢?

办案民警:我们通过这个电话号码,发现嫌疑人有多个化名,从税务局进行反查,发现了他在这儿注册了几十家公司,有这种虚开发票的行为。

经过侦查,短短的三个月时间,犯罪团伙通过非法获取他人的身份证,在济南先后注册了28家公司。从税务部门领取或者购买他人公司的发票后,通过快递寄给广东惠州的同伙。

山东省济南市公安局历下分局局长 郑宏:随后通过网络或者散发小广告的形式寻找买家,再根据买家需求打印发票,邮寄出去获利。

(责任编辑:贾瑞)
关键词:虚开发票