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如何能够识别诈骗公司呢?外汇诈骗的特征和量刑分别是什么呢?

如何能够识别诈骗公司呢?外汇诈骗的特征和量刑分别是什么呢?
2023-03-13 09:41:23 来源:律速网

一.外汇诈骗的方式

1.用一家有正规牌照的公司,在没有监管的国家成立空壳公司,再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理,正规 牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。

2.用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号。

3. 瞎编或者改称注册监管部门的名称。

4.非法使用有正规牌照的公司的名称,在其他国家注册同名空壳公司;利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。

5. 提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照。

6.交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家.7.特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。9.由于外汇是网上交易,监管部门无法取证来起诉海外注册的空壳公司;骗子公司把客户的资金洗完就跑人.10当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台11.在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户。

二.外汇诈骗判刑多少?

依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

标签: 诈骗公司 外汇诈骗的特征和量刑

(责任编辑:newscj)

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