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世界要闻:怎么让公安机关尽快介入处理地下钱庄诈骗案件?地下钱庄给我银行卡转账违法吗?

世界要闻:怎么让公安机关尽快介入处理地下钱庄诈骗案件?地下钱庄给我银行卡转账违法吗?
2023-06-28 15:29:56 来源:法律解答网

怎么让公安机关尽快介入处理地下钱庄诈骗案件?

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十九条规定,组织、领导、参加传销活动的,依法追究刑事责任。而地下钱庄往往与传销有关,属于非法经营罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百八十二条的规定,非法经营罪的构成要件之一是有组织地从事经营活动。因此,公安机关应尽快介入处理地下钱庄诈骗案件。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第二百六十九条:组织、领导、参加传销活动的,依法追究刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第二百八十二条:有下列情形之一的,应当以非法经营罪定罪处罚:

(一)无照经营或者超范围经营;

(二)非法吸收公众存款或者借款;

(三)假借招商引资、投资、合作等名义,骗取财物;

(四)有组织地从事经营活动;

(五)以营利为目的,违法转移资产或者逃避清偿债务。

地下钱庄给我银行卡转账违法吗?

违法

地下钱庄汇款违法。利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

标签: 请问法律规定的地下钱庄汇款违法吗

(责任编辑:newscj)
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