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内乡法院扫黑除恶典型案例

内乡法院扫黑除恶典型案例
2019-05-10 15:13:14 来源:中华网河南

一、“套路贷”恶势力犯罪集团案件

(基本案情)2018年3月份以来,被告人林某良(在逃)纠集钱某伟、高某、葛某洲、张某浩、木某凯(在逃)、陈某(在逃)、蔡某源(在逃)等人在江苏省常熟市世界贸易中心1102室以荣坤信用公司的名义在网上借款放贷,由钱某伟负责日常管理及后勤保障、以葛某洲、林某、张某浩、陈某风等人具体实施放款诈骗,通过收取高额的续期费、手续费等名义诱骗被害人签订虚高借款金额的借条(放贷人员告知客户“贷款1500元到手1050元,条子打1500元到期还1500元,续期费450元,如果逾期一天每天需支付借款额30%的逾期费,3天逾期催收部直接催收”),实施诈骗,在被害人无法偿还借款及续期费时,将被害人的信息推送至湖南邵阳由陈某保、吕某田、梁某龙、周某程等人组成的催收公司。催收公司成员接到信息后,通过辱骂、电话短信轰炸、向被害人亲友发送PS侮辱性图片等软暴力形式对被害人实施催收还款,并从所催收回来的钱中抽取10%的提成。经查明,该犯罪集团成员通过“套路贷”骗取被害人续期费、逾期费等共计52400元。内乡法院审理后,依法对高某、钱某伟等9名被告人以诈骗罪判处一年零六个月至六个月不等的有期徒刑,并判处相应罚金;对陈某保、吕某田等8名被告人以寻衅滋事罪判处一年零八个月至七个月不等的有期徒刑;对被告人池某月以寻衅滋事罪判处有期徒刑七个月,缓刑一年;对被告人作案工具笔记本电脑8台、台式电脑24部、手机30部依法予以没收。

“近年来,通过互联网开展小额贷款业务的小公司层出不穷,它们大多对外以“小额贷款公司”名义招揽生意,并以“违约金”、“保证金”“手续费”等各种名目骗取被害人签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于被害人的合同,制造民间借贷假象,通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”“暴力催收”等手段,达到非法占有他人财产的目的。由于“套路贷”隐蔽性强,且利用公权力“扫尾”,被害人很容易上当。” 在此提醒广大群众,在办理贷款业务时应尽量选取有专业的、有正规资质的金融机构,切不可随便签下高于借款额的借条,如发现遭遇“套路贷”组织,请及时向警方报警,注意保存证据材料,用法律武器维护自身合法权益。

二、王某华、王某安等21名被告人阻挠施工寻衅滋事案

(基本案情)内乡县某房地产开发项目是合法合规、手续齐全的建设项目。为顺利建设,南阳市某房地产开发有限公司在2015年5月19日与内乡县某镇某村签订了涉及该项目建设的30万元土方回填款合同,约定公司支付该村30万元协调费,保证施工不受任何干扰顺利进行,该30万元由该村5-9组受益。以王某华为首,被告人王某安、王某清、王某奎等人为成员的恶势力,为得到上述30万元利益,经向某村、某镇政府和某房地产公司要求未果后,组织车辆和人员到项目施工地进行阻拦,致使工地停工。在王某华等人承诺保证正常顺利施工的情况下,某房地产公司被迫于2015年6月4日与王某华等人重新签订了合同,约定公司支付协调费30万元,在三个小区回填工程全部顺利完工后一次性结清。

该村5-9组村民得知某房地产公司又与1-4组签订了合同后,双方在工地上引发争执。以郑某普为首,刘某平、郑某理、郑某豪、陈某金、许某强等人为成员的恶势力,为该30万元利益,纠集十几辆车及几十名群众到项目施工工地与1-4组的王某华等人组织的包括王某安、王某清、王某奎、李某明、李某普等人的十几辆车及几十名群众围堵对峙。双方将车辆停放工地二十余天,致使项目施工全面停工。后某房地产公司为了工程进度,被迫于2015年6月26日出资16万元,由1-4组和5-9组各分八万元误工费,同时约定原合同支付给5-9组的30万元不变,才使得工地围堵车辆撤出工地。后王某华、郑某普等人将所得款项按照人、车、天数等比例予以私分。

内乡法院认为:为了维护合同既得利益,或为了争夺获取利益,王某华、王某安、郑某普、郑某理等21名被告人组成恶势力团伙,有组织地滋扰、围堵、哄闹施工工地,拦截施工及车辆,情节恶劣,其行为均已构成寻衅滋事罪。王某华、王某安、郑某普、郑某理等20名被告人因寻衅滋事罪分别被判处一年零六个月至八个月不等的有期徒刑。另一被告人陈某梅因寻衅滋事罪被判处拘役五个月。

三、胡某某等人非法索债寻衅滋事、非法拘禁案

(基本案情)本案中以胡某某为首要分子的多名被告人经常聚集在一起,在内乡范围内为非作恶、欺压百姓,多次实施违法犯罪活动,扰乱社会经济、社会秩序,形成了以被告人胡某某为首要分子,被告人张某、付某才、张某文、石某建为骨干成员的恶势力犯罪集团。在犯罪过程中,被告人张某、石某建、付某才、张某文、芦某鑫、黄某、王某可、赵某、李某在胡书桥的指使下,在索要债务过程中,对债务人实施寻衅滋事、非法拘禁行为,其行为均构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪(其中,李某仅构成非法拘禁罪),经依法审理,该案多名被告人分别被判处有期徒刑五年零六个月至十个月不等的刑罚。

四、胡某某等人寻衅滋事、组织卖淫、协助组织卖淫案

(基本案情)本案中多名被告人经常纠集在一起,在一定区域内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,扰乱社会秩序,造成恶劣社会影响。且在犯罪中为谋取经济利益,形成了以李某、胡某某、张某甲、张某乙为首的恶势力犯罪集团,有明显的的首要分子,有固定的骨干成员,纠集、笼络多名社会闲散未成年人和失足少女,多次作案。被告人胡某某、孙某某、杨某某酒后在公共场所逞强耍横,无事生非,随意殴打他人,强拿硬要他人财物,情节恶劣,其行为构成寻衅滋事罪。被告人李某、胡某某组织卖淫女李某等多人多次从事卖淫活动,其行为构成组织卖淫罪。被告人宋某某、孙某某为组织卖淫者提供协助,其行为构成协助组织卖淫罪。被告人胡某某、张某甲组织卖淫女任某等人多次从事卖淫活动,其行为构成组织卖淫罪。被告人孙某某、杨某某为组织卖淫者提供协助,其行为构成协助组织卖淫罪。

2018年1月至2018年3月案发,该案多名被告人在全国开展扫黑除恶专项斗争的形势下,顶风作案,笼络多名社会闲散青少年和失足少女,形成恶势力犯罪集团,在内乡、南召多次组织卖淫,在内乡实施一次寻衅滋事犯罪,严重败坏社会风气,妨害社会管理秩序,造成恶劣社会影响。经审理,该案被告人依法被判处有期徒刑七年零六个月至七个月不等的刑罚。

(责任编辑:王怡蓓)