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社旗公安:紧绷防范之弦 远离诈骗之害

社旗公安:紧绷防范之弦 远离诈骗之害
2020-01-21 14:55:09 来源:中华网河南

近年来,社旗县公安局在积极开展防范电信诈骗案件宣传的同时,强化接处警环节“紧急止付”措施运用,相继在多起案件发案后的接处警过程中及时冻结嫌疑人使用银行账号,最大程度的挽回受害人的经济损失。

2019年,社旗县公安局共立电信诈骗案件185起,破案33起,刑事拘留电信诈骗犯罪嫌疑人111人,逮捕23人,起诉39人,冻结涉案银行卡447张,挽回被害人损失120余万元,有力的打击了犯罪分子嚣张气焰。

2019年7月16号,社旗县公安局接警:2018年1月至2019年7月期间,被害人闫女士通过网络结识一名自称是资深投资顾问的男子。该男子与闫女士取得联系后,以跟闫女士交流投资心得为由向其介绍网络投资平台,对方以“当天买卖”、“高额获利”、“20倍杠杆”、分享获利截图等方式吸引受害人投入资金参与网络投资理财项目。

受害人闫女士信以为真,在对方的指导下在某网络交易平台上投资 “美黄金”、“美原油”等期货项目。随着时间推移,先期承诺的各种回报都不见着落,闫女士这才发现被骗,共计损失40余万元。

社旗县公安局刑警大队民警经过抽丝剥茧,层层追查,通过海量银行流水分析,资料查询后,先后辗转河北、北京、浙江、福建等省份,行程5000余公里。打掉冒充投资公司犯罪窝点一处,抓获犯罪嫌疑人20余人,抓获倒卖个人银行卡犯罪嫌疑人3人,冻结涉案银行卡40余张,追回被害人损失30余万元。

该案为典型的网络投资理财类诈骗,犯罪嫌疑人利用受害人投资获利心理,虚构网络投资项目,以高额回报、低手续费、国际大盘、投资周期短等理由,诱导受害人参与所谓的“股票”、“期货”投资,致使受害人承受巨大经济损失。投资有风险,入市需谨慎,针对平台投资类诈骗需广大群众提高警惕。

2019年9月份受害人李先生到社旗县公安局报警称:2019年9月10日上午接其父亲(人在云南)电话:李某与其联系称某市消防大队急需采购太阳能发电机六台,每台发电机43000元人民币,需向供货方先预付40%的定金,付定金后,下午4点联系消防队教导员拿全款,并将供货商手机号发给受害人李先生,李先生先转给对方103200元定金,后消防队教导员又称需再增加六台太阳能发电机的采购量,李先生又转给对方103200元定金,待206400元定金全部打给对方后,李先生和对方联系,发现对方电话打不通了。

案发后,社旗县公安局刑警大队民警迅速调取涉案账户资金流水,顺线追查到涉案部分资金流入户名为李某建行账户,李某的建行账户内的资金又分别流转至25个银行账户,且取款地均为广东省某市,办案人员奔赴广东省,通过分析、研判几十万条银行流水和信息,最终确定犯罪嫌疑人邬某荣、邬某金身份,经多天蹲点守候,成功将邬某荣抓获,后邬某金迫于压力投案,追回赃款5万余元。

遇到电信诈骗如何避免损失?

1.通过电话银行止付:拨打涉案银行账号归属银行的客服电话,根据语音提示输入诈骗账号,然后重复输错5次密码冻结止付,时限至次日0时。在接报案后的次日0时后重复上述操作,则可以继续冻结止付24小时,为下一步冻结赃款争取时间。

2.通过网上银行冻结:登陆涉案银行账号归属银行的网址,进入“网上银行”界面输入诈骗账号,然后重复输错5次密码冻结止付,时限至次日0时。在接报案后的次日0时后重复上述操作,则可以继续冻结止付24小时。

3.通过ATM机冻结:找到一个归属地银行转账的ATM机,选择个人网上银行(无卡业务),再选择卡号登陆,输入犯罪嫌疑人使用的银行卡号,然后重复输错5次密码,再次输入时,显示该业务已被冻结。银行账号可以在ATM机上找“无卡无折”选项,输入卡号,按错3次密码就让账户停止交易到当日24时。

4.客服电话口头挂失冻结:在掌握犯罪嫌疑人的银行卡号、户主姓名、身份证号码的情况下,拨打客服电话,以银行卡丢失、密码忘记,进行银行卡号挂失冻结。

5.第三方支付平台止付:如您是通过银行卡绑定支付宝、易付宝等第三方支付平台进行转账时,您应该及时拨打第三方支付平台客服电话,进行止付挂失。

6.电话和网络紧急封堵:在互联网百度网页中输入12321,点击12321网络不良与垃圾信息举报受理中心,12321网址:www.12321.cn,点击骚扰电话举报,填写完成后点击提交,点击查询页面,如实输入举报时自己的号码,凭短信提示查结果,用同样的方法可举报钓鱼网站、垃圾短信等。

(责任编辑:王怡蓓)
关键词:社旗 公安 诈骗