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社旗县公安:断卡行动中,20名“假领导”落网

社旗县公安:断卡行动中,20名“假领导”落网
2020-12-21 16:47:58 来源:中华网河南

社旗县公安:断卡行动中,20名“假领导”落网

近日,社旗警方历时27天不眠不休的艰苦侦查,辗转行程15万公里,足迹遍布六省十市,成功打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,扣押作案手机42部、手机卡61张、银行卡127张,涉案资金270余万元,带破案件7起。

冒充领导 骗术升级

2020年11月3日,家住社旗赊店镇的刘先生接到一条微信添加好友信息,对方头像、名称显示为某乡镇党委书记。对方先“表明”自己身份后,声称自己在开会不方便接电话。说自己有一个十分关紧的私事需要刘先生帮忙,需要借款50万元,生性率直的刘先生没有多想就转款到指定账户,转款成功后,微信马上被拉黑,刘先生随即报警。

直面挑战 勠力攻坚

该案的发生,社会影响极其坏,也给破案工作带来了极大挑战,社旗县公安局党委对此高度重视,迅速抽调精干警力开展案件受理、止付冻结工作。同时责成由刑警大队、反诈中心、网警大队、合成研判室、五个派出所成立专案组,限期侦破此案。经过初步调查,民警发现该案嫌疑人非常狡猾,在诈骗成功后,迅速抛弃作案用的电话卡和银行卡,并利用洗钱组织转移诈骗资金,让专案民警很难找到侦查线索。

抽丝剥茧 蔓引株求

专案组针对资金流、信息流开展大量调查工作,梳理各类信息20万余条,查询分析手机卡、银行卡、QQ账号、微信账号、人员、车辆等数据8000余条,在案发68小时后,警方锁定洗钱团伙窝点,在深圳市、福建省莆田市、仙游县等地。兵贵神速,专案组制定精密的抓捕方案,成立六个抓捕小组连夜出发,于11月6日集中开始抓捕工作,将从柬埔寨回国的陈某某、杨某某、吕某某等12人抓获,陈某某等人明知上线系诈骗人员,为了获取利益,仍组织人员洗钱。

深挖彻查 严惩不贷

经依法取证及审讯,陈某某等人进行了供述,交代上线提供诈骗“进料”的人在广东佛山,洗完钱之后,连夜送到广西梧州。专案组根据嫌疑人供述,迅速在广东佛山抓获赵某等5人,根据前期陈某某的供述和赵某等人的供述,专案组在广西确定了诈骗人的真实身份,系广西宾阳县人王某。在广西警方的大力配合下,在广西省宾阳县顺利将王某等人抓获。专案组核实以“冒充领导”为手段的电信诈骗类型刑事案件7起,涉及四个地区,涉案金额270余万元。

目前,共抓获嫌疑人20人,嫌疑人到案后,社旗县检察院提前介入指导取证;目前,20名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被批捕,案件正在进一步深挖中。(杜明 李冬晓 李林轩)

(责任编辑:苏阳)