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社旗警方:雷霆出击 抓获11名犯罪嫌疑人

社旗警方:雷霆出击 抓获11名犯罪嫌疑人
2021-01-13 17:03:17 来源:中华网河南

社旗警方:雷霆出击 抓获11名犯罪嫌疑人

1月11日,社旗警方经过缜密侦查,打掉一个在南昌市活动的涉嫌“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,查获涉案手机26部,电脑3台,涉案银行72张,作案车辆一台。

“若想拿回之前的钱,就需要将账号进行解冻,否则之前的钱都不能拿回,而且还将被纳入征信系统,甚至会对子女以及个人生活造成严重影响!”这是诈骗分子对刘女士讲的话。

未贷款先缴费,2020年12月份,家住社旗县赊店镇的刘女士碰到了一起霸王诈骗。刘女士通过短信发来的链接,在一个网站上申请5万元贷款额度,在申请过程中,对方客服告知刘女士需要缴纳1500元保证金,在缴纳保证金后,又以服务费、整理费、审查费等名目,让刘女士继续转账,如果不交,对方就以影响个人和子女征信来威胁。为此,刘女士从2020年12月28日至12月30日,陆续转账支付37万余元。然而多次转账依然没有结果,刘女士选择了报警。

案发以后,经过大量的侦查,民警发现实施电信诈骗犯罪的组织是一个境外团伙,结构复杂、成员众多。为尽快斩断该洗钱利益链条,社旗警方高度重视此案,立即指示刑警大队抽调精干力量组成专案组,开展“斩链”侦破行动。

社旗警方:雷霆出击 抓获11名犯罪嫌疑人

专案组民警多次前往温州市、南昌市进行调查取证,从资金流、信息流抽丝剥茧。经过精心研判,一步步查清了一个为境外诈骗集团洗钱的利益团伙。该团伙分工明确,有两人专门看管以及负责犯罪团伙生活起居,有5人专门进行买卖银行卡四件套,为洗钱提供便利,有5人专门操作两部电脑为境外账户进行转账。

2021年1月10日,专案组民警已经查明该团伙的活动轨迹以及实施犯罪的场所。兵贵神速,社旗警方立即组织民警前往南昌市某宾馆统一收网,成功抓获张某某、汤某某、万某某等犯罪嫌疑人11名,冻结账户72个。截止该犯罪团伙覆灭,该团伙已为境外犯罪集团洗钱二千余万元。

经过审讯,犯罪嫌疑人全部如实供述了自己的犯罪行为。

目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办当中。

警方提醒:群众一定要擦亮双眼,提高反诈防骗意识,在需要进行投资理财或是贷款时,要认准正规平台或有资质的银行,不可轻易在一些未经查证的平台上注册或上传个人信息,在遇到自称理财专家或者无抵押贷款的人员向你推销介绍时,谨记“不轻信、不转账、不汇款”。(杜明 李东晓 李林轩)

(责任编辑:苏阳)