1月11日，社旗警方经过缜密侦查，打掉一个在南昌市活动的涉嫌“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，查获涉案手机26部，电脑3台，涉案银行72张，作案车辆一台。
“若想拿回之前的钱，就需要将账号进行解冻，否则之前的钱都不能拿回，而且还将被纳入征信系统，甚至会对子女以及个人生活造成严重影响！”这是诈骗分子对刘女士讲的话。
未贷款先缴费，2020年12月份，家住社旗县赊店镇的刘女士碰到了一起霸王诈骗。刘女士通过短信发来的链接，在一个网站上申请5万元贷款额度，在申请过程中，对方客服告知刘女士需要缴纳1500元保证金，在缴纳保证金后，又以服务费、整理费、审查费等名目，让刘女士继续转账，如果不交，对方就以影响个人和子女征信来威胁。为此，刘女士从2020年12月28日至12月30日，陆续转账支付37万余元。然而多次转账依然没有结果，刘女士选择了报警。
案发以后，经过大量的侦查，民警发现实施电信诈骗犯罪的组织是一个境外团伙，结构复杂、成员众多。为尽快斩断该洗钱利益链条，社旗警方高度重视此案，立即指示刑警大队抽调精干力量组成专案组，开展“斩链”侦破行动。
专案组民警多次前往温州市、南昌市进行调查取证，从资金流、信息流抽丝剥茧。经过精心研判，一步步查清了一个为境外诈骗集团洗钱的利益团伙。该团伙分工明确，有两人专门看管以及负责犯罪团伙生活起居，有5人专门进行买卖银行卡四件套，为洗钱提供便利，有5人专门操作两部电脑为境外账户进行转账。
2021年1月10日，专案组民警已经查明该团伙的活动轨迹以及实施犯罪的场所。兵贵神速，社旗警方立即组织民警前往南昌市某宾馆统一收网，成功抓获张某某、汤某某、万某某等犯罪嫌疑人11名，冻结账户72个。截止该犯罪团伙覆灭，该团伙已为境外犯罪集团洗钱二千余万元。
经过审讯，犯罪嫌疑人全部如实供述了自己的犯罪行为。
目前，11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办当中。
警方提醒：群众一定要擦亮双眼，提高反诈防骗意识，在需要进行投资理财或是贷款时，要认准正规平台或有资质的银行，不可轻易在一些未经查证的平台上注册或上传个人信息，在遇到自称理财专家或者无抵押贷款的人员向你推销介绍时，谨记“不轻信、不转账、不汇款”。（杜明 李东晓 李林轩）
