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新野警方成功打掉一个为境外赌博网站洗钱的“跑分”团伙

新野警方成功打掉一个为境外赌博网站洗钱的“跑分”团伙
2021-05-10 11:32:26 来源:中华网河南

打击跨境网络赌博专项行动开展以来,新野县公安局主动回应群众关切,积极摸排犯罪线索,强力攻坚侦破案件,2020年至今,刑拘跨境赌博类犯罪嫌疑人269人,逮捕213人,起诉审结199人,没收、罚没赌资500余万元。其中,成功打掉一个为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙,有力维护了金融秩序和社会治安稳定。日前,该团伙主要成员被新野县人民法院依法审判。

2020年6月底,新野县公安局汉城派出所接到辖区群众芦某报警称在网上交易被骗七万余元。民警调查发现,芦某某所谓的“网上交易”实际上是通过手机进入群聊、APP等软件,利用彩票压大小进行赌博。办案民警立即协同网监部门对芦某某进行网络赌博的APP及网站IP地址进行测试,发现该赌博网站物理服务器架设于国外。

局长高雁听取案件情况汇报后高度重视,为及时挽回群众损失,早日切断境外赌博网站资金外流通道,要求局领导黄耿华、樊炳坤下沉到汉城派出所成立专案组,一线指导、合成研判、协调工作、快速行动、限期破案。

经过专案民警近两个月的缜密侦查和细致研判,基本摸清以李某某为主要成员的为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙组织架构和作案手法。该团伙利用“*半球”系统和“*数据中心”系统为境外赌博网站提供跑分业务,李某某、王某某等人将网络赌博平台赌客的充值资金和正常手机充值的话费进行匹配,将赌博的资金冲入正常的手机充值订单,同时将手机充值的资金通过对公账户以及个人账户流转到专门从事洗钱的公司和个人账户,最终流入到境外赌博网站所掌握的资金账户里。

新野公安局抽调刑警、看护、特巡警、治安等警种和汉城派出所等精干警力成立专案组,立即就案件侦破细分析、严纪律、定思路、快行动。专案民警先后奔赴黑龙江七台河、鹤岗、广西灵山、广东清远、英德等地,累计抓获涉案犯罪嫌疑人109人。

日前,经新野县人民法院依法宣判,李某某、王某某因开设赌场罪分别被判处有期徒刑一年零两个月、一年。李某征、闻某、张某某、张某康、尹某某因帮助信息网络犯罪活动罪均被判处有期徒刑八个月。

警方提示:

参与网络赌博,开设赌博网站是违法犯罪行为,需要承担法律责任。跨境赌博、网络赌博的背后,往往是不法分子在操控输赢,请广大群众了解网络赌博套路,认清赌博的危害和后果,切勿相信虚假广告宣传,更不要参与,加强防范,自觉抵制。(杜明 王晶 杨峰)

(责任编辑:苏阳)