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济源警方斩断跨境赌博支付链 冻结涉案资金3000余万元

济源警方斩断跨境赌博支付链 冻结涉案资金3000余万元
2020-08-28 09:59:17 来源:人民网

近期,济源警方治安、经侦、刑侦、网安等多警种联合作战,相继在我省济源、驻马店及江苏南京、湖南常德等多地布控收网,成功打掉一为跨境网络赌博提供支付结算的非法网络支付平台,并顺线追一举抓获涉及参与运营非法支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体的犯罪成员共32名,端掉犯罪窝点5个,冻结参赌人员银行账户1000个,参赌资金3000余万元。

银行异常账户 牵出非法“跑分平台”

今年5月份,示范区公安局依托警银协作合作机制,在接收工商银行济源分行移交的一条线索中发现,该行个人客户赵某的账户交易异常,很可能涉嫌洗钱犯罪。

收到线索后,示范区公安局高度重视,迅速抽调治安、经侦、刑侦、网安等部门精干力量成立专案组进入调查。经过连续10余天的深入侦查研判,专案民警发现藏匿在济源的非法跑分平台窝点。

“跑分”一词,源于电脑或者手机的性能检测。但支付领域的“跑分”其实是指利用个人的第三方支付收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。许多非法跑分平台将自己包装成“帮人收款就可日赚千元”的兼职项目,通过吸收大量注册虚假商户或个人支付账户,再借助技术手段非法搭建的“综合支付结算通道”,面向网络赌博、网络色情、电信诈骗、非法期货平台等非法活动提供收、付款通道,即提供所谓的“洗钱”服务,从而赚取佣金。

为铲除犯罪窝点源头,6月1日,示范区公安局组织28余名民警,兵分三路同时出击,分别端掉该团伙藏匿在济源的3个窝点,抓获包括主要犯罪嫌疑人尹某在内的犯罪团伙成员7人,现场查扣犯罪工具280余台电脑、作案手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张。

警方循线追踪 跨境赌博支付链浮出水面

为进一步扩大战果,6月5日,专案组循线深挖,乘胜追击,在驻马店、南京、常德多个地点布控蹲守,将尹某上线尹某仙及为其提供技术支撑的李某等团伙成员20人悉数抓获,端掉犯罪窝点2个。

随着尹某仙和李某的到案,一个集非法跑分平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体,为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪产业链逐渐浮出水面。

据尹某仙和李某供述,2019年9月,李某通过互联网与尹某仙认识并建立联系。在得知李某掌握跑分平台搭建技术后,尹某仙与李某商量由李某在互联网上搭建该跑分平台并负责提供技术支撑,由尹某仙负责平台运行。尹某仙一方面通过互联网找到上游非法赌博网站“新葡京”(现已关闭)客服黄某进行对接,另一方面发展下线,纠集其朋友尹某等人为平台提供支付二维码,制造虚假交易假象,为“新葡京”网站提供“洗钱”服务,赚取佣金。随后示范区公安局对尹某仙、黄某等人进行立案侦查,冻结参赌人员银行账户1000个,参赌资金3000余万元。

“过去,参与网络赌博如果需要充值,通过第三方支付平台,把钱直接转到对方账户就行。现在随着国家对支付监管收紧,依附这些支付通道活着的大量黑灰产,资金通道被瞬间斩断。而赌徒们再要充值,就需要将钱先拆分转到大批量的个人用户或商户,然后再汇聚到跑分平台,由平台将钱‘洗白’,再转给网络赌博平台。”据示范区公安局治安和出入境管理支队副支队长杜黎明介绍,该跑分平台的实质就是为赌博网站提供充值服务的网络平台。其运行模式为发展大批代理,由代理借用大量借用他人支付宝收款码为赌博网站进行代收款,随后再转款到赌博网站指定账户,从中赚取佣金。

4月9日,公安部发布《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告》,第一条便提及,凡是在境内外实施跨境赌博和电信网络诈骗犯罪,以及为犯罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的,都将依法受到严厉打击。第四条中也明确指出公安机关将会同有关部门,加强对跨境赌博和电信网络诈骗的综合治理,加大非法资金管控力度,严肃查处一批违法违规为跨境赌资提供结算服务的支付机构,最大限度阻断资金非法流通。

目前,根据《中华人民共和国刑法》,以尹某仙、黄某为首的15名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪,已被检查机关批准逮捕,其余17名涉案人员已被采取刑事措施,案件正在进一步侦办中。(济源示范区公安局 贾钧杰供稿)

(责任编辑:news10)