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郑州警方打掉网赌平台146个 查获涉案资金73.9亿元

郑州警方打掉网赌平台146个 查获涉案资金73.9亿元
2020-12-31 17:11:46 来源:人民网

人民网郑州12月31日电(黄莎)自2020年4月起,郑州警方开展了打击治理跨境赌博专项行动。截至目前,全市共侦办案件94起,抓获犯罪嫌疑人员971人、逮捕328人、起诉604人,打掉网赌平台146个,查获涉案资金73.9亿元,查扣冻结资金5.7亿元。

郑州警方通报三起打击治理跨境赌博典型案例

(一)杀猪盘案牵出特大跨境电信网络犯罪集团

2019年7月,登封市民于某珍被他人以杀猪盘方式诈骗43万元。

经过数月坚持不懈的努力,办案民警分别在福建、四川、西安、湖南、广西等地陆续抓获该案十余名技术研发人员。

通过进一步调查发现,该该团伙不仅从事诈骗犯罪,同时还在境外开设线上赌场,引诱国内大量群众参与网络赌博。通过大数据分析,专案组获取到该犯罪集团用于实施犯罪的赌博类APP软件多达151个,对应全国参赌人员73984个,嫌疑人代理账户13207个,赌资总流水金额41.26亿。至此,一个长期盘踞在菲律宾的境外网络赌博犯罪集团被揭开面纱。

针对案情,专案组民警不惧疫情、全力出击,先后辗转18个省72个市行程400余万里实施取证抓捕。目前,已抓获嫌疑人504人,采取刑事拘留406人,移送起诉180人,在资金查扣方面,嫌疑人已退赃入账7000万,其他冻结房产、车辆、银行卡等资金近5.4亿。

公安部对案件的侦办情况给予了高度评价,称该案在涉案价值、涉案人数以及取证诉讼、全链条打击方面都做到了我国历史之最,是全国公安机关打击跨境新型电信网络犯罪的典范。

(二)居民楼内代理“彩多多”跨境网络赌博平台被端

2020年6月4日22时许,管城公安分局民警在侦办一起涉毒案件过程中,发现有人在辖区一居民楼内通过网络进行赌球,后经侦查发现,嫌疑人苏某德代理“彩多多”跨境网络赌博平台,并招募7名员工利用微信、QQ等社交软件拉拢客户参与境外赌博网站投注。其中,参赌人员480人,参赌金额714万元、投注金额2000多万元。

在国庆节假期期间,专案组民警放弃休假,奔波于广东、福建、广西、重庆等十余个省市进行工作,抓获了境外归国嫌疑人13人。

(三)金水公安分局打掉一跨境赌博诈骗团伙

2019年,金水公安分局查明了一个以福建安溪人为主,在境外开设赌博网站,在国内招赌,实施网上、网下赌博、诈骗等犯罪的团伙。

目前,经过两批集中抓捕行动,共计刑事拘留犯罪嫌疑人78人,移送人民法院审判50人。累计查询、冻结涉案银行账户、微信、支付宝账户3000余个,冻结涉案银行资金80万元,冻结涉案嫌疑人及其近亲属不动产29处。

郑州警方提示:跨境赌博作为一种新兴赌博方式,严重败坏社会风气,危害经济安全,影响社会稳定,损害国家形象,同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害,而且往往是诱发其他犯罪的温床,应予严厉打击,从源头上斩断跨境赌博资金链,防赌反赌,从每个公民做起。

一、财博的几种常见形式:

1、基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博;

2、通过组建在线聊天群采用发放网络红包方式进行赌博;

3、通过网络游戏形式进行赌博;

4、主打“娱乐购物商城”、实则操盘赌博等。

二、跨境网络赌博组织的惯用伎俩:

1、将赌博网站设置在境外,逃避公安部门打击;

2、通过不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌;

3、宣称赌博资金秒到个人账户;

4、收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款。

三、如何避免成为网络赌博的帮凶或受害者:

1、坚决不出租出借出售个人银行账户、银行卡账户、收款码等;

2、妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等;

3、拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人银行账户的信息;

4、对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使参与跨境网络赌博的要提高警惕,及时向公安部门报案。

(责任编辑:news10)