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“跑分”平台为“套路贷”洗钱 3个月流转资金8.6亿元

“跑分”平台为“套路贷”洗钱 3个月流转资金8.6亿元
2020-10-28 21:48:44 来源:新华网

江苏省扬州市公安局新近在“净网2020”专项行动中摧毁一“跑分”平台,这一平台为上百个“套路贷”App洗钱,3个月流转资金8.6亿元。

“跑分”平台,也称第四方支付平台,是一种网络黑产,主要为“套路贷”、跨境赌博、网络诈骗等涉网犯罪流转资金,以逃避公安打击和金融部门监管。

扬州市公安局经济技术开发区分局网安大队副大队长夏泽军介绍,扬州警方摧毁的这一“跑分”平台主要为“套路贷”犯罪团伙流转资金。平台承接上百个“套路贷”App的放贷、收贷业务,然后通过给予一定比例手续费,从招募的大量承兑商账户走账兑付或回收资金。

夏泽军说,“跑分”平台与“套路贷”犯罪团伙、下游承兑商之间利用虚拟币进行结算,在“套路贷”犯罪团伙与“套路贷”受害人之间形成一道“防火墙”。同时,平台利用承兑商放贷、收贷时采取随机派单模式,放贷、收贷账号之间无关联,资金流向无规律,进一步规避金融监管,逃避公安查证、打击。

这一“跑分”平台于2019年6月在广东深圳成立,目前平台幕后实际负责人龙某、廖某等7名犯罪嫌疑人悉数被扬州警方抓获,案件还在进一步办理之中。

另据扬州市公安局提供的信息,警方查获的平台数据显示,案发前3个月,这一平台为上游“套路贷”犯罪团伙流转的资金量累计达8.6亿元,平台从中获利超6000万元。

(责任编辑:郭志萍)