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黑吃黑 截胡诈骗赃款 跑分团伙被一锅端

黑吃黑 截胡诈骗赃款 跑分团伙被一锅端
2022-06-08 20:38:16 来源:扬州晚报-扬州网

前不久,高邮警方接到公安部下发的数据核查线索。在高邮境内,一伙人手中的银行卡资金流显示异常,进一步调查牵出胡某、江某、宋某等5人组成的跑分团伙。岂料,诈骗案背后还藏着“案中案”。这些人知法犯法,利用手中的银行卡帮助电信诈骗分子“跑分”牟利。警方还发现,在胡某的煽动和策划下,5人还涉嫌“黑吃黑”,他们发现银行卡里来往的钱数额巨大,动起了将钱悄悄截胡的念头。就在他们仓皇逃窜时,高邮警方抽丝剥茧,几经周折,通过沿途设卡将这伙人擒获。昨天,办案民警向记者透露了详细案情。

省道上一辆车被警方拦截

车内人员均与诈骗案有关

近日,在高邮市境内的S333省道上,高邮市公安局三垛派出所的民警拦截了一辆小轿车。车内4人神色慌张、面面相觑。

原来,当地警方接到公安部下发的数据核查线索,这伙人手中的多张银行卡资金流异常。高邮警方明确卡主身份,经研判车辆轨迹,成功锁定试图逃跑的这伙人。被警方抓获时,他们正试图逃往盐城。江某、宋某等4人交代,煽动并策划转走赃款的胡某并不在被查获的车上。“胡某事先和我们商议好把钱全部提现到他的支付宝账户上,并承诺事成后回到盐城东台再给我们好处。”江某交代。

民警调查发现,这些人曾一度成为电信诈骗分子的帮凶,通过线上交流的方式,将手头的银行卡信息提供给电信诈骗分子,以此转移赃款。宋某供述,上游的人提出按走账多少计算酬劳,考虑到这是个无本交易,而且长期有效,觉得找到了一条赚钱的捷径。

诈骗分子遇“对手”

骗来的5万余元被截胡

不久前,胡某经人介绍与诈骗团伙取得了联系。对方让其带一帮人前往高邮,与当地的一名上线人员交接,以便诈骗资金到手后,上线第一时间陪同胡某等人去银行取钱。就这样,在经济利益面前,江某、宋某等人很快沦陷,胡某带着他们一起前往高邮,帮助电信诈骗分子进行跑分走账。

经查,上线通过刷单诈骗的方式,获得两名受害人的信任。这些受害人本想兼职赚钱,不料却落入陷阱,其中一人被骗32000元,另一人被骗24000元。

钱款转进了江某、宋某等人持有的银行卡上。5月18日当天,胡某带着江某、宋某等4人暂住在高邮一家宾馆,眼看着一笔巨款相继到账,胡某等人的报酬即将到手,可他们的贪念不止于此。胡某不甘心只做下线,竟想到了一招“黑吃黑”。

宋某回忆,“我们是胡某召集来的,主要给上线提供银行卡以此赚钱,他和高邮这边的上线有联系,但是他不满足于上线分点好处,向我们提议不妨这么做。”事实上,胡某和其他4人一拍即合,他们商量后决定将10张银行卡上的赃款全部转到胡某一人的支付宝账户上,然后他们逃至盐城东台后,再瓜分56000元。

胡某认定,就算他们“黑吃黑”将钱全部黑下,上游的犯罪分子也不敢报警暴露自己,但高邮这边的上线提出让胡某等人陪同自己前去银行提现时,事情还是败露了。意识到对方不会放过自己,胡某决定先走一步,他和宋某、江某等人约好稍后在盐城东台碰面,便独自一人离开了高邮。

诈骗钱款已全部追回

“黑吃黑”团伙被一锅端

根据江某、宋某等人交代的情况,高邮市公安局三垛派出所的民警顺藤摸瓜,雷霆出击,在外地将胡某一举抓获。胡某承认,他们5人合伙将诈骗者骗来的钱黑了,上演了一幕“黑吃黑”的闹剧。

记者了解到,受害人被骗钱款已经被全部追回,目前已发还给两名受害人。

民警介绍,胡某、江某、宋某等5人帮助诈骗分子进行跑分走账以此牟利,查获的银行卡有10张,这样的行为已经触犯了法律红线。在此期间,该跑分团队还参与“黑吃黑”,可谓罪加一等,他们的行为涉嫌诈骗罪。随着5人相继到案,等待他们的将是法律的严惩。

目前,警方正全力追缉涉案的上游电信诈骗团伙。民警同时提醒,为犯罪分子转移不法资金,不仅涉及犯罪,而且涉案的相关银行卡、银行账户都会被依法冻结,直接影响个人征信,大家千万不能心存侥幸、以身试法。(文中涉案人员均为化名)

通讯员 吴健 记者 黄静

标签: 跑分团伙 黑吃黑

(责任编辑:郭志萍)

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