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28人归案!河南唐河警方端掉一个"跑分客"窝点

28人归案!河南唐河警方端掉一个"跑分客"窝点
2021-01-26 08:48:07 来源:人民网

人民网郑州1月25日电(王佩)网上收购银行卡和U盾、组织“亲友团”成立工作室进行“跑分”、日均赌博流水达千万元……近日,河南省唐河县公安局从一起赌博案件入手,顺线追踪,成功打掉了一个“跑分客”窝点,共抓获犯罪嫌疑人28人,扣押电脑4台、手机50部、U盾43个、涉案银行卡158张、账本22本。

2020年3月3日,家住河南省唐河县的赵某报警,称在新冠肺炎疫情期间无所事事,就经常在网上打游戏或者观看视频,并无意中进入名为“**彩票”的网站进行投注,不料越陷越深,先后输掉16000余元。

接到报警后,民警立即详细了解情况,并得知受害人在参赌过程中,通过支付宝二维码、银行卡等方式,以10元、100元、500元不等的数额,陆续向该网站充值。由于开始时输少赢多,赵某逐渐放下了戒备,甚至投注数额越来越大,越陷越深,其中在2020年3月1日21时52分一次性向该跨境赌博网站充值10000元。

经过侦查,民警发现该赌博网站的注册地、主要运维地均在境外,属于典型的跨境网络赌博犯罪案件,但通过参赌资金流向进行查询时,成功发现一个为该跨境赌博网站进行资金转移服务的“跑分”犯罪团伙。其中,湖北省刘某组织余某专门开办工作室,而余某又发展“亲友团”王某等16人,为该跨境网络赌博网站提供充值和资金转账业务,并按转账资金流水的千分之二进行提成。而江苏省徐州人王某以租赁银行卡的形式,以每月300元的价格租用董某、李某、沙某、高某、金某、宋某等人银行卡,在加价后转租给该跨境网络赌博团伙使用。经统计,该跑分团伙平均每天的流水高达近千万元。

在固定完相关证据,锁定嫌疑人踪迹后,2020年9月份至11月份,专案民警先后奔赴江苏省、福建省、重庆市、湖北省、广东省等省市,将涉案的余某、王某以及董某、李某、沙某、高某、金某、宋某等17人全部抓获,当场扣押电脑4台、手机50部、U盾43个、涉案银行卡158张、账本22本。而主要犯罪嫌疑人刘某以及其他部分团伙成员则闻风潜逃。

此后,民警一直没有放弃对“跑分客”主要犯罪嫌疑人刘某以及其他犯罪嫌疑人的抓捕工作。2021年1月9日,民警得知其中一名嫌疑人吴某(女,22岁,湖北省黄冈市人)出现在湖北省黄冈市后,立即将其抓捕。在讯问中,吴某主动供述了主要犯罪嫌疑人刘某的潜藏地址。此后,民警顺线追踪,将主要犯罪嫌疑人刘某以及“跑分客”余某某、邵某抓获。迫于警方追捕压力,2021年1月10日晚,刘某某、熊某等3名犯罪嫌疑人主动投案自首。

至此,河南省唐河县公安局成功端掉了该“跑分客”窝点,抓获全部28名犯罪嫌疑人。

(责任编辑:news10)