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涉案流水金额高达2亿元 河南警方成功端掉一洗钱团伙

涉案流水金额高达2亿元 河南警方成功端掉一洗钱团伙
2021-04-20 09:54:05 来源:人民网

小区某住户连续三天彻夜灯火通明、居住人员外出时均小心翼翼行迹可疑……近日,河南省唐河县公安局民警在顺线侦查一起跨境网络赌博案件时,在江西省景德镇市珠山区某小区发现可疑情况,并成功将居住于此的史某和程某抓获,彻底端掉了一条为跨境网络赌博平台洗钱团伙。

至此,该团伙4名犯罪嫌疑人被全部抓获,涉案流水金额高达2亿元,扣押15部手机、18个电子解码器、2台电脑。

本想娱乐却深陷赌博

今年3月初,家住唐河县源潭镇的张某,在网络上玩游戏消磨时光时,在陌生网友以“免费注册、注册即送现金”等理由的大力推荐下,下载了“某某荣耀”APP。

刚开始,抱有戒备心理的张某利用平台赠送的现金,进行投注,有很大的盈利空间。于是,心动的张某主动进行了注资,扩大了投注数额,先后投入6万余元,并盈利8万余元。此时,张某准备提现,却不知已经逐渐陷入了圈套。

平台以缴纳提现费、个人所得税等看似冠冕堂皇的理由,要求张某缴纳相关费用。张某也先后在平台的要求下,缴纳了2万余元,直到要求继续缴纳名目繁杂的各类费用时,才如梦初醒,赶紧报警,共损失8万余元。

深夜亮光牵出跑分团伙

民警接到报警后,立即开展侦查工作,并发现“某某荣耀”平台的注册地和运维地均位于境外,属于典型的跨境网络赌博平台。此后,民警根据张某参赌资金的流向等进行深入侦查,巡线追踪,牵出一个“跑分”团伙。

经过侦查,民警发现张某的参赌资金均流入郑某的银行卡,于是立即赶往位于江西省景德镇市的张某居住地进行侦查,并于3月14日将从事拖车生意的郑某抓获。经讯问,郑某如实供述了其将三张银行卡出售给黄某的违法犯罪事实。民警再次顺线追踪,将黄某抓获,并得知黄某将郑某以及自己的银行卡出售给一名参与“跑分”人员史某,且每次交易均不直接接触,但均在珠山区某小区附近。

此后,民警立即赶往该小区附近,并综合黄某与史某交易地点的轨迹分布,锁定史某潜藏在该小区,但该小区有十余栋居民楼,排查难度极大。于是,民警在该小区进行了不间断地蹲守,发现一名男子与史某的长相高度相似,但是其反侦查意识极强,出入门禁时都会观察有没有人跟踪、门禁是否锁好。为了防止打草惊蛇,民警分三班彻夜蹲守,并发现史某进入的小区八楼某户连续三天灯火通明,初步分析研判就是“跑分”窝点。

在连续蹲守三天三夜后,3月18日上午,民警在“跑分”窝点门口蹲点,并在嫌疑人开门一刹那间一拥而入,将嫌疑人史某和程某抓获,而现场的15部手机、18个电子解码器、2台电脑仍在“跑分”。

日均流水千万却成“受害人”

面对铁证,史某和程某如实供述了他们为了私利,从2021年初,租住在该小区,并搭建“跑分”平台,为某跨境网络赌博平台进行“跑分”,从中抽取利润,已经获利近50万元。

经查证,从3月1日至17日,该“跑分”平台每天的转账流水就高达千万元。期间,为了满足“跑分”业务需要,该平台还大量收购亲戚、朋友等人的银行卡,甚至也成为了“受害人”。

原来,作为向史某和程某出售朋友以及自己银行卡的黄某,时刻关注着自己银行卡的流水情况,一旦发现有大额现金进账,就立即挂失,并取走“赃款”。然而,鉴于本身也是从事非法生意,史某和程某只能默默忍受,敢怒不敢言,更不敢报警。

目前,郑某、黄某、史某、程某均被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(王佩)

(责任编辑:耿倩)

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