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28人“跑分”团伙平均年龄21岁 3个月内涉案资金400余万元

28人“跑分”团伙平均年龄21岁 3个月内涉案资金400余万元
2023-02-09 09:21:32 来源:正观新闻

2月6日,郑州市管城公安分局陇海马路派出所公布了28名团伙“跑分”洗钱的案情,嫌疑人中年龄最大的23岁,最小的18岁,平均年龄不到21岁,有些还是在校学生,只是为了赚取几百上千元的好处费就违法犯罪,着实令人感到惋惜。

今年元旦过后,陇海马路派出所接到举报,辖区内有人帮助诈骗分子洗钱,并且参与者多达几十人。所长范鲲鹏带领民警确定该线索的真实性后,立即成立专案组,对该案件进行侦查,确定以罗斌(化名)为首的团伙,组织人员为不明资金“洗白”,并以此牟利的违法犯罪行为。

28人“跑分”团伙平均年龄21岁 3个月内涉案资金400余万元

专案组民警常亮介绍案情时表示,如果朋友以个人银行卡受限为由,提出借用银行卡走账取现,并承诺按照比例给予劳务费,很多人会心动接受,但这样不知不觉中也就帮助犯罪分子完成洗钱。而该团伙的28名嫌疑人,则是明知故犯,知道这些钱来自电信诈骗、网络赌博和裸聊敲诈,依旧为了蝇头小利转移资金导致犯罪。

今年23岁的罗斌,为了找个“不费力气,来钱快”的门路,自去年8月份开始,在朋友李某龙的介绍下,利用聊天软件与境外诈骗团伙联系,接收洗钱指令,通过自己名下3张银行卡进行套现和转账,境外犯罪人员按照取现金额的20%给其作为奖励。

罗斌尝到返利的甜头后,逐渐不满足自己有限的提现额度,为了摆脱束缚开始发展下线,联系身边的同学、朋友共同参与“洗钱跑分”。罗斌明知这是违法所得,并未拉拢自家亲戚,并且作为上线,给同学、朋友的提成为5%。

28人“跑分”团伙平均年龄21岁 3个月内涉案资金400余万元

专案组从罗斌平常使用的联系工具信息入手,分析其几个月以来的行踪,逐个筛查了身边密切联系人员,再通过调取银行流水,确认了该团伙28名人员名单,也基本掌握了“罗某等人掩饰隐瞒犯罪所得案”团伙的人员分布、作案手法、涉案资金等信息。

今年春节前夕,陇海马路派出所会同刑侦大队,锁定位置收网,先后在惠济区、新郑机场、金水区等地,将犯罪嫌疑人罗某、李某龙、袁某密、毛某鹏等共计28人抓获归案,所有嫌疑人对违法犯罪事实均供认不讳,该团伙在3个月内涉案金额达400多万元。

据警方介绍,“跑分”的本质就是通过银行卡或支付平台账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,并将这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。因此,市民应该注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

(正观新闻·郑州晚报记者 刘凌智 通讯员 左忠红)

标签: 郑州市管城公安分局

(责任编辑:news10)

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