年纪不大、穿着普通、出手阔卓，但胳膊上绣满纹身，这样的豪爽客户现身金店不谈价，以打包“买白菜”的方式一次性要购买500克黄金饰品，此类“豪横”的客户极有可能就是帮助诈骗分子实施“跑分”洗钱的人。近日，郑州二七警方接到辖区一金店老板报警，后巧设连环计，一举抓获5名为了蝇头小利实施帮信犯罪的违法嫌疑人；此案为年轻人提了个醒，切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶和炮灰。
5月23日下午，郑州市公安局二七分局反诈大队接到辖区汉江路附近一金店老板张某报警称：有两个衣着普通、胳膊上绣满纹身的年轻人到店里购买黄金，却对黄金的品质、样式等一概不闻不问，一次性汇入103100元作为购买500克黄金的定金。由于，辖区民警经常到万达附近的沿街商铺宣传防骗防诈知识，张老板等一众员工警惕性非常高，他们一边借口需要筹备黄金拖住两人，一边悄悄报警。接警后，反诈大队侦查员李浩迅速带人赶赴现场，同时通知属地的长江路派出所民警也进行增援。多名民警到达现场后，经落实发现两名男子自称替别人购买的，对授权人的情况一概不知，民警当即断定这是一起通过购买黄金跑分洗钱诈骗团伙。于是，决定现场设计调出幕后的“大鱼”。经过分工，民警以店家怀疑资金来路不明为借口，要求委托人到现场说明情况，经过一番交涉，又有3名嫌疑人赶到现场“解决问题”，被民警一网打尽。随后，反诈民警通过对扣押的103100元资金流向梳理，发现该笔资金是从吉林省长春市一位70岁的老太太处转过来的。随即，民警联系到该老太太，她一直坚称自己没有被骗，钱是转给了亲戚，然后就把民警的电话拉黑了。反诈民警在确定老太太正在遭受电信诈骗，已陆续向骗子转账60余万元，并且完全被洗脑控制。情况紧急！为防止老太太继续给诈骗分子汇款转账，民警通过110转接至长春市公安局，表明情况后，长春警方马上派警找到了老太太，发现他们是接到的冒充公检法人员向其夫妇发布了伪造的所谓“通缉令”，并要求缴纳罚款类型的诈骗。由于被“洗脑”严重，老太太对民警非常排斥，坚称自己没有受骗，并且将郑州警方给她打电话劝阻的情况也告诉了骗子，让骗子教她如何应对。在长春警方坚持不懈地给夫妻俩做工作的情况下，终于让他们认识到自己被骗了，并配合民警做了报案笔录。
经讯问，民警发现5名嫌疑人通过私密聊天软件，以购买黄金的方式帮助境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实。他们每次在网络上领受“任务”，明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，采用转账到金店账户后提取黄金再以低价出售获取现金的形式洗钱。经查，5名嫌疑人接受任务多次，每次得到至少100元不等的“佣金”。目前， 5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取强制措施，公安机关正对该案串并的多起上游电信网络诈骗案件进一步侦查。
据办案民警黄海龙介绍，在公安机关不懈打击下，如今诈骗分子转移不法资金越来越困难，而黄金价格高、易出手，于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主意，形成了一条由“跑腿员”购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过非法渠道转移给境外上家的犯罪链条。警方提醒，以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，是一种“洗钱”方式。年轻人不要贪图小利甘当“炮灰”。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。同时提醒，广大金店、手机店的商户们，目前警方发现有诈骗分子通过此类方式洗钱，商户在销售期间，如果发现异常情况，应及时报警，且莫沦为犯罪分子的帮凶，人财两空。（通讯员 李东亚）
