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网络赌博涉案达2500万 南阳西峡县警方抓获22人

网络赌博涉案达2500万 南阳西峡县警方抓获22人
2020-11-24 09:12:48 来源:人民网

从网上下载一款棋牌APP,本以为动动手指头就能挣钱,直到将哥哥做生意的3万元周转资金输了个精光才幡然醒悟。近日,河南省西峡县公安局接群众报警,循线追踪,成功捣毁了一个利用“跑分”平台为跨境赌博洗白赌资的跨境网络赌博犯罪团伙,先后从山东、福建、江西、广西、广东等五省地抓获22名涉赌人员,涉案资金达2500余万元。

2020年5月底,西峡县米坪镇村民陈某在KTV歌厅和外出打工多年的同学刘某久别重逢,二人相见如故,交谈甚欢。在刘某的“引诱”下,陈某通过扫描刘某手机上的二维码下载了一款某棋牌APP。刘某介绍说只要坐在家中动动手指头就能赚钱,有点心动的陈某抱着试一试的心态,注册了账号进入平台参与赌博,刚开始确实赢了一大笔钱,但这些钱很快和朋友挥霍一空。习惯了纸醉金迷生活的陈某还想通过赌博赢钱消费,结果在随后短短的两天时间内,陈某将自己银行卡上哥哥做生意的3万元周转资金输了个精光。如梦初醒的陈某在哥哥的带领下到公安机关报案。

接到报警后,西峡县公安局民警通过查看陈某手机安装的该款赌博软件,登陆网站页面,经过一番调查、综合分析,发现这是一起典型的跨境网络赌博案件,该网站服务器设在境外,赌博平台有着严密的组织架构、任务分工等。随即,西峡县公安局组织精干警力组成专案组展开深入调查,第一时间抓获了该赌博平台代理刘某以及通过刘某发展的其他4名代理。

专案民警通过犯罪嫌疑人刘某的账号登录平台发现,每天有海量玩家疯狂涌入该平台参与赌博,资金流水特别巨大。在市、县两级有关部门的大力协助下,专案组民警不舍昼夜,加班加点,从四百余张银行卡、数以万计的银行流水中进行数据分析,抽丝剥茧,寻找线索。通过深入调查,民警发现该赌博网站在境内招收多级代理商,通过代理商发展下线,吸收赌徒参与赌博,从中谋取暴利,境内代理分布于全国多个省市,网站用于收款、转账的手机银行、微信、支付宝账户多达200余个,形成一条完整的资金利益链条。

随着抓捕时机成熟,西峡县公安局组织40余名警力,分成五个抓捕行动小组,分赴广东、广西、山东、福建、江西等省地开展抓捕工作。行动小组民警顾不上舟车劳顿,到达目的地后第一时间开展工作,克服阴雨天气等不利因素,缜密摸排线索,实施精准抓捕,各地频传捷报。

“广西行动小组,打掉两个‘洗钱’团伙,抓捕11人”、“山东行动小组,抓捕3人”……此次集中统一行动,西峡县公安局先后在山东、福建、江西、广西、广东等地抓获涉卡人员22名,缴获银行卡40多张,电脑5台,手机50余部,其中在广西捣毁为跨境网络赌博平台提供洗钱的犯罪团伙2个,涉案资金达2500余万元。

“我们在手机聊天群里接收转账信息,完成后在群里回复,由于利润非常可观,我逐渐习惯了这种不劳而获的生活。现在感到非常后悔,知道这是在为境外赌博平台洗钱,在此劝告年轻人要正视人生,想挣钱走正道。”在西峡县公安局执法办案中心,面对审讯民警,犯罪嫌疑人唐某懊悔不已。

据西峡县公安局有关负责人介绍,在该起跨境网络赌博案中,犯罪嫌疑人利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职项目,向赌博平台租售银行卡为违法资金提供资金结算账户,背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任。广大群众一定要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息,支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。如遇类似的“跑分”平台时,请及时向公安机关提供详细情况进行举报。

目前,犯罪嫌疑人唐某等22人已被西峡县公安局依法刑事拘留,犯罪嫌疑人刘某等5人已被检察机关依法批准逮捕,该案正在进一步调查之中。(王佩)

(责任编辑:耿倩)