8月24日下午,郑州市公安局郑东分局民从成都押解25名嫌疑人到达郑州东站。至此,一起覆盖10个省份的大规模网络诈骗案件得以成功告破,共抓获39名犯罪嫌疑人。

2019年7月27日,郑东分局案件侦办大队接到群众报警,称被人通过网络邮件冒充其公司领导诈骗172.9万元。

接警后,办案民警在市局反诈中心的大力支持下,对资金流进行了分析,发现被骗资金已流入遍布全国的14个账户中。

随后,侦查员顺藤摸瓜对这些涉案账户的开户人逐一展开核查,并辗转多地查找线索,固定证据。经过侦查,一个覆盖全国,以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗集团浮出水面。

案件发生后,郑东分局党委高度重视,立即将案件情况向市局进行了汇报。郑州市副市长、公安局长马义中做出批示:电信诈骗案件涉案金额高、社会危害大、群众反映强烈,必须全力攻坚、严惩不贷。

为全力贯彻马义中副市长的指示要求,分局面对安保任务重、警力紧张、地域跨度广、线索追踪难等实际困难,主动作为、迎难而上,立即抽调案件侦办大队精锐力量成立“7.27”专案组,分局党委书记、局长张予西任组长。

在通过侦查确定部分犯罪嫌疑人已出境后,专案组及时转变思路、调整侦查方向,在深挖线索、打击上游灰色产业链、扩大战果方面攻坚努力。专案组周密部署、精心谋划、分工协作,其中一组民警负责对被骗资金进行梳理追踪;一组民警负责对“贩卡收卡”人身份进行确定;一组民警前往成都、武汉、无锡、福建等地开展抓捕工作。

通过侦查发现,该网络诈骗团伙的主要犯罪手段为:诱骗涉世未深的青少年在银行开户办卡,以低价收卡,然后以高价贩卖给不法之徒,以此从中牟利。在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中属于关键环节。该团伙组织严密、等级森严,自下而上分为兼职、小领队、大领队、老板助理、老板五个等级。其中,兼职负责收卡,然后通过“闪送”的方式邮寄给领队,并从中收取好处费;领队收卡后以同样的方式邮寄给老板助理,收取好处费;老板收卡后负责销售。各级之间单线联系、互不见面。其接货地点均选择在人流量较为密集的公交站、火车站等地,且一般为2人,1人负责放哨,在排除危险因素以后,才肯接货。

该团伙至上而下均有较强的反侦查意识,所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均系通过违法渠道购买,登记人与犯罪嫌疑人之间根本没有任何关系,这就给侦查工作带来了巨大的挑战。

面对困境,民警将科技侦查手段和传统布控手段相结合,从底层的兼职人员开始,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透,并多线并进,确保万无一失。在试图与老板周某接触中,侦查员尝试与周某联系。但其见到下线转运的银行卡未能及时发出,周某心生疑虑,频繁要求侦查员与其视频聊天,并将一切原有的联系方式全部更换,企图以此掩盖其真实身份。侦查员就抓住其多疑惶恐的心态,最终确定其在外藏匿的地点,并成功抓获。

7月底以来,面对高强度、跨区域、长时间的连续作战,专案组全体成员充分发扬忠诚奉献、敢打必胜的郑东公安精神,党员干部以身作则、冲锋在前,办案民警担当奉献、不辱使命。在马义中副市长的关心指导下,在市局相关业务部门大力支持下,在外地警方的全力协作下,各地作战小组捷报频传,最终该团伙成员全部落网,共抓获嫌疑人39人。

警方在此提醒,一定要妥善保管自己的个人信息,万不可轻易透漏给他人,更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员,在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时,务必核实清楚,以免上当受骗。

下一步,郑东公安分局将继续从快、从重、从严打击各类诈骗团伙,为民办实事、好事、难事,维护辖区社会治安大局稳定,以实际行动为建国70周年大庆献礼!(记者 王韶卿文/图 程维康/视频 通讯员 张斌)