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艾格蒙组织是干什么的?

艾格蒙组织是干什么的?
2023-01-10 09:11:25 来源:万能百科

艾格蒙联盟是一个非正式组织,由各地的金融情报单位(Financial Intelligence Units,缩写为FIU)组成。该联盟成立于1995年。之所以被叫做“艾格蒙联盟”是因为1995年,各地的金融情报单位在比利时的艾格蒙特宫(Egmont Palace, Brussels)举行了首次会议,以会议召开地把该组织取名为“艾格蒙联盟”。

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大约106个国家和地区的FIU加入了艾格蒙联盟,FIU作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动,这些金融活动可能涉及洗钱或恐怖主义组织。

FIU通常不是执法机构。

FIU的任务是分析和处理收集到的信息。如果非法活动被找到了足够的证据,相关证据将被交给公诉机关去进一步处理。

标签: 艾格蒙组织

(责任编辑:news10)
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