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提高警惕识异常 联动反诈保安全——宛城区农村信用社成功堵截一起涉诈资金取现事件

来源:中华网河南 2024-08-21 17:38:12

近日,南阳市宛城区农村信用社营业部员工在办理大额取现业务过程中,通过仔细查看客户明细、询问客户资金来源、暗中观察客户行为举止等方式发现可疑情况,立即向仲景派出所报案,仲景派出所迅速出警到达现场,对客户张某某询问后发现其行为反常,随即口头传唤至派出所。经查张某某账户交易确属异常,涉嫌诈骗资金转移,仲景派出所立即对其账户资金10万元进行冻结,并拟对其采取刑事强制措施。

此次事件中,宛城区信用社营业部员工表现出了高度的警觉性和专业素养,他们全力配合、果断处置,成功协助反诈中心抓获了可疑客户,有效防范了电信诈骗的发生,他们的行为不仅保护了客户资金安全,也为维护金融秩序和社会稳定作出了积极贡献。(供稿:赵李泉 李平平)

  责任编辑:苏阳

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