10月8日，永康市公安局根据线索在对洗钱嫌疑人杨某的核查中发现：杨某的银行卡消费异常，流水均为POS机消费，并且全部消费在永康不同店铺。此行为极有可能是POS机刷卡套现，永康市公安局立即展开侦查，经过视频追踪等多维度研判发现，由张某、余某、袁某和洪某四人组成的跑分洗钱犯罪团伙以及永康市本地商家张某（女）和周某。张某等四人在永康市作案后，均已离开永康市地界。经过进一步研判分析发现，犯罪嫌疑人余某出现在衢州开化、张某曾出现在金华义乌。在确认犯罪嫌疑人行踪后，民警立即赶赴衢州开化、金华义乌等地展开追捕，于10月11日，成功抓获张某（江西人）、余某（开化人）、张某（女、永康本地）、周某（永康本地）4名犯罪嫌疑人，2名嫌疑人洪某和袁某已刑拘上网追逃。

经审查，嫌疑人张某交代，2022年8月份，张某因生意不好，用钱十分紧张。张某在微信好友“心碎”介绍下得知一门来钱快的生意，“心碎”向张某介绍了赚钱的方式，就是把网络赌博的钱通过别人的银行卡刷POS机的方式套现，再把现金通过其他方式还给赌博场，张某可以从中收取19%的好处费。在高额好处费的诱惑下，张某明知此事涉嫌违法犯罪，还是选择这条不归路。8月底，张某联系了余某和洪某一起做这门“生意”。

9月5日，张某、余某和洪某从江西驱车到永康市，并且3人进行了分工。洪某负责接送卡主或出售、出借银行卡介绍人，张某负责联络赌场，下达套现指令，余某负责前往各个商铺刷卡套现。在永康期间，张某等三人经袁某介绍出售、出租银行卡卡主，获得数张银行卡。9月7日，张某等三人在永康各个店铺刷POS机的方式套现20万，其中8万在张某（女）和周某经营的副食品店铺处套现，张某（女）和周某在明知是网络赌场资金的情况下，仍为其提供POS机刷卡套现并收取2%的好处费。该套现犯罪行为一直进行到9月20日，张某等三人共套现千万元以上，各获利12000元，张某（女）和周某配合张某等3人套现100万元以上，获利20000元。张某（女）和周某行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助网络信息犯罪活动最，目前取保候审，可能判处有期徒刑。（永康市公安局：方卓卓）
来源 环球网