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人行唐河县支行与县检察院联合召开反洗钱案件工作推进会

人行唐河县支行与县检察院联合召开反洗钱案件工作推进会
2020-08-18 20:21:34 来源:中华网河南

近日,人行唐河县支行与县检察院联合召开《防范化解金融风险暨反洗钱案件工作推进》主题会议。县政法委副书记陈德川出席了会议并提出要求,县金融办、县法院、公安局、银保监办和各金融机构参加座谈交流。

会议首先由人行唐河县支行向各单位宣传介绍了《反洗钱法》和人民银行关于反洗钱工作的有关制度规章、文件精神,并将梳理出的洗钱入罪法律法规和人总行下发的洗钱罪案例,分发大家参阅并进行讲解,深化了大家的思想认识,提高各单位对洗钱、反洗钱知识的学习与掌握,增进了推动洗钱入罪判决的把握和决心,加强了打击洗钱犯罪的主动性和责任感。

会上,与会人员还共同学习了最高检察院“三号检查建议”、省检察院惩治洗钱犯罪工作要求等相关内容,达成了建立多部门协作、成立联合工作组、信息情报共享、定期座谈交流等共识。会议强调,反洗钱重点可疑交易报告作为重要的案件线索来源,报告质量如何直接影响了“打击洗钱”工作的成效。辖内金融机构要重视从源头加强金融情报建设,多措并举推动提升可疑交易监测水平,提升可疑报告的情报价值。下一步,人行唐河县支行将不定期组织金融机构召开特定洗钱类型专题研判会,邀请检察院、公安等部门专家出席指导,通过不同金融机构之间的交流分享,增强对新型作案手法的敏感度,逐步提高数据报送的有效性。

会议要求,各成员单位要着眼于增强“时效性、拓展性、协调性”,深入贯彻落实“风险为本”理念,各司其职、各负其责、相互支持、强化担当,构建打击洗钱犯罪的长效工作机制,畅通各级各部门的沟通交流渠道,织紧织密反洗钱工作“网络”,在联席会议的框架下,进一步细化有关工作程序,明确情报会商、信息共享、工作协作、交流研讨等工作合作机制,提高反洗钱工作信息的利用水平和利用效率,争取在发现和破获洗钱案件等重大问题上取得新的突破,为维护县域经济金融安全和社会稳定发挥重要作用。

人行唐河县支行一系列扎实到位的工作措施,得到了县公检法部门的认同和支持,各部门进一步凝聚了打击洗钱犯罪共识,利于形成“齐抓共管、案情互通、有案立案、有罪就判”的良好工作格局。下一步支行将结合工作实际,紧紧抓住反洗钱工作中的热点、难点、重点问题,前瞻性的开展调查研究,积极探索和创新工作方法,制定有针对性的措施,不断提高反洗钱工作的实效。(杜明 赵爽)

(责任编辑:王怡蓓)

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