反洗钱
中华联合财险丰富反洗钱培训形式 提高员工工作水平
随着金融市场的日益繁荣和复杂化，反洗钱工作已成为金融机构日常运营中不可或缺的一部分。中华联合财险北海中支作为保险行业的重要一员，积
2024-07-01 16:55:33
新野农商银行举办反洗钱业务操作培训
为了持续推进反洗钱工作的开展，提高反洗钱工作能力。6月17日，新野农商银行组织干部职工在三楼会议室举办反洗钱业务操作培训。此次培训，
2024-06-20 13:09:17
易宝支付：科技赋能反洗钱，助力构建完善国家洗钱风险防控体系
网络洗钱严重的威胁着金融安全，扰乱司法秩序。易宝支付作为国内领先的第三方支付平台，有义务为共同打击洗钱犯罪贡献自己的力量，共同维护
2024-05-31 14:45:36
人保寿险周口中支：反洗钱，筑安全 —— 携手守护金融长城！
为深入落实周口市《反洗钱知识大讲堂活动实施方案》的精心部署，进一步推动反洗钱宣传教育工作的规范化、常态化和长效化，确保2024年反洗钱
2024-04-11 18:45:36
守护财富安全，共建清白金融——梧桐树保险经纪倡导反洗钱防范
洗钱是一种严重犯罪行为,通过将非法资金或财物合法化,掩盖资金来源的违法行为,从而使其在金融市场上合法流通。洗钱活动不仅给金融系统带来
2024-04-11 14:28:07
【守护钱袋子，共筑安全网】中国人保寿险三门峡中心支公司积极开展反洗钱宣传，共建金融安全网
为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规，提升公众对洗钱风险的认识和防范意识，人保寿险三门峡中心支公司（以下简称三门峡中心支公司）近日积极
2024-04-10 20:27:08
农行驻马店分行组织开展反洗钱“早春行”“阵地+外出”等系列宣传活动
为贯彻落实人民银行、监管部门关于加强反洗钱宣传工作部署，进一步普及反洗钱知识，营造浓厚的反洗钱宣传氛围，预防和打击洗钱犯罪，3月15
2024-03-19 15:38:35
社旗农商银行借助新媒体点亮反洗钱宣传底色
为进一步提高社会公众反洗钱意识，社旗农商银行在全县范围内组织开展3•15国际消费者权益保护日暨反洗钱知识宣传周活动。活动时间2024
2024-03-18 16:03:17
社旗农商银行：借助抖音直播 开展反洗钱宣传活动
2月24日上午9点整，社旗农商银行在抖音直播间金融知识小课堂开讲。直播中该行消保专员主要向直播间的家人们讲解了洗钱的特征及危害、疑似洗
2024-02-26 09:51:44
新野农商银行：保护老百姓的钱袋子当好反诈反洗钱“守门员”
近日，一名客户来到新野农商银行前高庙支行办理取款业务。在查询完余额有近三万元后，客户并没有直接取款，反而坐在柜台外打起了电话，电话
2023-10-31 17:15:09
2023年鹤壁市反洗钱邮政投递车载宣传活动全面启动
在市委市政府的正确领导下，在人民银行河南省分行的指导和大力支持下，为有效预防和打击洗钱犯罪，提高公众对反洗钱的认识，人民银行鹤壁市
2023-09-26 09:26:54
农行信阳分行东城支行：多措并举推进反洗钱宣传
为充分发挥反洗钱宣传工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，推动反洗钱工作进一步深入开展，维护金融秩序和社会稳定，农行信阳分行东城前进支行多措并举开展反洗钱宣传活动。
2023-09-21 10:11:41
农行信阳分行东城支行：加强反洗钱宣传 提高公众反洗钱意识
为推动反洗钱工作，进一步加强反洗钱宣传，培养普通民众反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，农行信阳分行东城前进支行结合日常工作，积极开展反洗钱宣传活动。
2023-09-20 10:28:32
中信银行郑州分行深入宣教基地开展迎新生反洗钱宣传活动
9月9日，在河南省首家反洗钱宣教基地（试点）——南阳师范学院新生报到之际，中信银行郑州分行按照人民银行南阳市分行统一部署，作为唯一的
2023-09-13 17:39:10
浅析如何开展农商行反洗钱和反恐怖融资工作审计
农商行身处反洗钱和反恐怖融资的第一线，如何扎实有效地做好反洗钱和反恐怖融资工作，是当前面临的重大挑战之一。面对日趋严峻的反洗钱形势
2023-08-04 09:03:08
每日视点！到底什么是反洗钱双罚制？反洗钱法的立法宗旨是什么？
什么是反洗钱双罚制？《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
2023-06-21 15:10:08
环球消息！预防税务犯罪洗钱的措施有哪些？反洗钱必要性是什么？
一、如何预防税务犯罪洗钱1、所谓客户识别制度，是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交
2023-06-19 11:07:47
中信银行郑州分行：增强反洗钱意识 防范洗钱风险
为进一步提高公众洗钱风险识别和防范能力，有效防范洗钱风险，营造良好反洗钱氛围，中信银行郑州分行开展与民同心，为民守护反洗钱主题宣传
2023-06-16 10:19:49
