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邓州警方成功打掉一冒充“美国大兵”网络电信诈骗团伙

邓州警方成功打掉一冒充“美国大兵”网络电信诈骗团伙
2019-03-20 18:59:38 来源:中华网河南

邓州警方成功打掉一冒充“美国大兵”网络电信诈骗团伙

“美国大兵”要来中国定居、代管几百万美元……当家住邓州市的李女士做梦也没想到会遇上这么好的事。然而,她的百万美元梦刚开始,就被连环骗去48.8万。警方接到报警后,克服重重障碍,成功将这个冒充“美国大兵”邮寄包裹进行诈骗的团伙捣毁,共抓获嫌疑人7名。

2018年12月底,在家里闲来无事的李袁某,发现有一位好友申请,对方自称是驻阿富汗的“美国大兵”。李某没有多想,就通过了好友。此后,双方通过微信聊天问好,聊些风土人情等,而对方也不是在微信朋友圈中晒出自己穿军装的照片。由于李某略懂英语,双方交流愈加频繁,达到无话不说的地步。

在取得李某的信任后,对方开始询问李某的个人情况,得知李某家里有一定的经济实力。在此后的聊天中,对方有意无意地提起了自己最近的苦恼,称自己在军事行动中缴获几百万美元,因为准备退役后到中国定居,想先把包裹准备邮寄到中国,找人代为保管。起初,李某还想推辞,但是对方一方面声称在中国没有熟人,两一方面声称可以给李某一定比例的保管费用。于是,李某心动了,满心欢喜地等待着百万美元。

此后,对方从微信中告知李某,包裹已经寄出,但是为了安全起见,先邮递到安全的第三国后转运到中国。期间,对方声称自己所有的钱财全在包裹中,后频频以包裹被海关扣留,需要交纳关税等名义,要求李某先期垫支。李某一时轻信,分多次向对方提供的账户里转账共计488000元整。当对方再次以各种理由催促李某缴纳费用后,受害人以无钱款再继续缴纳后续的费用,受害人李某让对方退回前期已缴纳的费用时,对方却不予理会,并将受害人拉黑。意识到被骗的李某,立即到邓州市公安局报案。

邓州警方立即成立专案组侦办此案,第一时间通过有关银行的相关平台查询受害人袁某的资金去向,并按照资金的流向兵分三路,一路去往甘肃省兰州市,一路去往湖北武汉,一路去往广东广州,马不停蹄的展开调取多家银行流水等侦查工作。由于受害人和诈骗分子仅仅通过手机微信进行交流,无确切的人员信息,且嫌疑人提供给受害人李某的银行卡数量较多,涉及国内多家银行的分支机构及POS机公司,甚至转款、汇款都是在网上进行。而受害人汇过去的钱款,第一时间就会被嫌疑人分散到多张不同银行的账户内,并有不同的人员在不同的地方取款和刷POS进行刷卡提现,给案件增加了不少难度。

面对重重困难,专案组民警选择迎难而上,誓要让犯罪嫌疑人归案。此后,专案组精心梳理,通过调取监控视频,调取资金流水等各种侦查手段,并先后奔赴湖北、广东、甘肃等省行程2万余公里,历时20余天,最终查明了一个以非洲籍外国人为首的诈骗团伙浮出水面,并精准研判出了嫌疑人的活动轨迹。

3月5日,在掌握扎实证据和嫌疑人轨迹后,专案民警分别在武汉、广州、甘肃等地同时收网,分别抓获利比里亚籍嫌疑人KALLON BOIMA PUTU(博马)、LESTER PAPIE MOORE(帕佩)、科特迪瓦嫌疑人TOUMA MOHAMED(图玛),中国籍嫌疑人吴某莹、吴某锋、陈某珊、马某等七人。

嫌疑人到案后,如实供述了其实施诈骗的犯罪事实。目前,已抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人7人,扣押手机16部,追缴涉案资金6.4万余元。目前,犯罪嫌疑人KALLON BOIMA PUTU(博马)、LESTER PAPIE MOORE(帕佩)、TOUMA MOHAMED(图玛)、吴某莹、马某、吴某锋、陈某珊等七名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖侦办中。(杜明 郭军健)

(责任编辑:王怡蓓)