诈骗团伙谎称被害人快递包裹丢失,设计圈套诱骗将其银行卡内资金骗走。2021年12月8日,湖南省汉寿县检察院以雷某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对其批准逮捕。

2021年10月16日,涂某接到自称蚂蚁客服的电话,对方询问其是否在网上买了一件衣服,得到涂某的肯定回答后,对方说该快递已丢失,表示愿意赔偿其损失,要求涂某按照提示在手机支付宝账户开通备用金功能。涂某信以为真,也没细想便按照对方指令进行了操作,提现了500元备用金。谁知对方说只应给涂某理赔200元,需要退还300元,涂某按照对方提示退款后,对方表示将关闭涂某支付宝账户备用金功能。

过了一会儿,对方再次联系涂某,称涂某的支付宝账户备用金功能无法关闭,这会导致其账户每月不断产生新的罚金,进而影响个人征信,想要关闭的话,需将其个人账户的钱全部转至对方账户报备,待对方帮助关闭备用金功能后再返还给涂某。涂某当即将本人账户内的85.92万元转至对方账户,等回过神来发现被骗,涂某立即报案。公安机关通过侦查找到雷某并将其抓获归案。

自2021年10月以来,雷某明知上线“老黑”(未到案)利用网络实施电信诈骗犯罪,仍主动提供本人的四张银行卡和手机帮助其进行资金接收、转移,累计资金235万元。其中,涂某被骗的85万余元中有49.5万元是通过雷某手机接收的。目前,案件正在进一步侦查中。