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献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销

献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销
2019-03-19 09:28:37 来源:东方今报

近日,黑龙江省大兴安岭新林区公安局成功破获了一起网络传销案:不法分子打着爱心互助的旗号,通过微信群组织传销骗取钱财,仅当地涉案群众就有160多人,警方在全国多地进行调查走访,追回赃款二十余万元。

交两千元加入“爱心无忧天使”微信群,入群后发现不对劲

2016年8月份以来,大兴安岭新林区的很多居民通过亲戚、朋友介绍,加入了一个叫“爱心无忧天使”的微信群,刘女士也是其中一人。

“说是能帮助一些人,拿不出钱看病啥的,都能帮到。我这也是出于爱心,就跟着参与了,拿了两千块钱。后来人家让拉人头啥的,(不然)升不了级,(得)一层一层往上走,必须发展两个人。”刘女士告诉记者,加入这个微信群需要缴纳两千元,然后发展人员层层晋级,升为群主之后即可出局退出,进入更高一级的微信群,并拿到一笔数目不小的钱。

究竟能赚多少呢?另外一位入群的王女士保存了“爱心无忧天使”群的宣传视频,视频中计算了出局的收入:“出局是六万六加五个一千,等于七万一,减去当初投的两千元,等于六万九,这时候就完美收官了。”该视频中还称:“咱们这个‘无忧天使爱心互助平台’就是公平、公正、公开、透明,请新朋友们好好地了解一下,别错过这次机会。”

做公益的同时还赚了钱,王女士心动了,可王女士进群不久就发现情况有些不对劲。“我进去的时候是五百人,然后人就一天比一天少了,最后就剩60人了,然后这里就没人说话了,我就寻思着指定是上当受骗了。”

同时,王女士发现,当初介绍她入群的人已经退群,且电话关机,消失不见了。

识破骗局警方揭开传销真面目

2017年上半年,大兴安岭新林区公安局相继接到包括王女士在内的30多位居民的报案,随后他们立即组织警力展开调查。

警方发现,这个微信群并不是一个普通的爱心互助群,而是需要缴纳入群费用、拉人头发展下线的一种传销群。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队民警柯研告诉记者:“我们大量地取证,确定了它的层级结构,一共分六层,ABCDEF,其中群主是不计算层级的。”

警方介绍,该群具有严密的层级结构,F层为最底层,也就是新人进群时所处的层级,F层64人,向上逐层递减,A层2人,每个群126人,所有人接受群主的管理。

“新进群进入到F层,每人向群主交纳两千块钱,当F层人满到64人的时候,群开始发生裂变,分裂成两个群。”柯研介绍说,之后群内的人员分别提升一个层次,继续吸纳F层人员,当F层人吸纳到64人之后,这个群再发生裂变,以此类推,以滚雪球的形式滚动。

分裂之后,群主出局,由A层的2人递补为群主,分为两个群继续运作,伴随六层晋级制的是一套周密的层层获利模式。

据柯研介绍,进入这个传销组织的时候,先进入F层,每上升一个层次,群主会给他发一千块钱,“上升五个层次,他分到五千块钱,然后当被害人上升到A层之后,他可以当群主,继续吸纳F层这64人,人数满的时候,他就挣到了69000块。”

为了鼓励大家拉人进群,群主会对拉人者予以奖励,即在群里发红包,每拉进一人发50元到100元不等。

对于出局的群主,挣到了69000块钱后,需要交纳2000块钱做公益,然后进入高一级的“出局群主群”,以获取更大的利益。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队副大队长初国良告诉记者:“说你还可以继续投资国家某某项目,这是一个‘饼’,比较大的方向,给你现实的利益,他们相信了。某些成员表现好了,可以管理另一个群,不用一级一级往上升,可以直接当群主管理这个群,直接挣这69000块。”

至此,警方认定,“爱心无忧天使群”是以微信群为组织,具有严密的层级制度,用高额回报为诱饵,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并且按照一定顺序组成层级以骗取财物的传销组织。

“因为这个比较符合刑法上对组织传销案这种司法解释,以拉人头的方式,并有明确的分层机制,这种方式具有明显的传销案特征,当时将此案立为组织领导传销案,进行了后期的侦查。”初国良说。

层层追踪警方锁定嫌疑人

随着警方调查的深入,2018年7月,大兴安岭新林区公安局展开了跨省追查,通过追查逐步掌握了这个传销组织主要犯罪嫌疑人的基本信息。

据初国良介绍,新林的报案群众基本都是参加的群主叫“蒲公英”的群,有些群众反映先期的群主叫“如意”。

警方随即对“蒲公英”及“如意”的真实身份进行了核实,锁定了犯罪嫌疑人刘某英和李某尧。固定相应证据之后,新林区公安局派出警力,在北京、秦皇岛两地警方的配合下先后抓捕了两人。

经审讯,警方获得了另外两名嫌疑人的线索。“这个出局群主群的群主叫‘品味’,所有出局的群主,也就是挣到69000块的群主,都参与到这个群中,统一接受‘品味’的指导。他们并不清楚这个‘品味’真实的名字是什么,只是对我们供述他在天津,然后还有一位‘素心’的指导。”初国良说。

警方通过技术手段,锁定了“品味”与“素心”的真实身份,并在天津将邢某和刘某媚抓获,随即展开审讯。两人供述,这个群是由“袁老师”指导他们建立的。警方经大量取证,最终确定袁某春就是这个传销组织的发起者。

初国良说:“我们又赶到北京,查找这个‘袁老师’,但因为整个案件工作时间比较长,对方可能也听到了很多信息,应该也具备一定的反侦查能力,通过种种手段,并没有找到她。我们并没有放弃,对他们说的‘袁老师’的下一步侦查工作,仍然在进行中。”

涉案约两千万元部分赃款已返还

据警方介绍,通过对犯罪嫌疑人微信记录、银行转账明细、微信转账明细记录等物证分析,初步确定本案涉及被骗群众达数万人,涉案金额为两千万元左右。由于该案涉及多地,目前警方仅对大兴安岭新林区的被害者进行了赃款返还。

2019年2月18日,大兴安岭新林区公安局干警将该案目前追缴的赃款返还给了当地被害群众。“扣押的资金通过现场返还了大约有40人次,目前总计返还资金144000元。”初国良告诉记者。

据了解,本案公安机关总计扣押赃款215000元,返还被害群众结束后,剩余赃款将上交国库。

据央视新闻客户端

(责任编辑:耿倩)
关键词:献爱心 传销