涉案资金
28人“跑分”团伙平均年龄21岁 3个月内涉案资金400余万元
2月6日，郑州市管城公安分局陇海马路派出所公布了28名团伙跑分洗钱的案情，嫌疑人中年龄最大的23岁，最小的18岁，平均年龄不到21岁，有些还
2023-02-09 09:21:32
中信银行郑州分行有效拦截涉案资金转移
近日，郑州市某公安机关反电信网络诈骗中心的民警押解一名涉嫌电信诈骗人员来到中信银行网点。经了解该名涉诈人员前期在网络上申请贷款，网
2022-11-01 17:04:04
广州南沙警方破获一宗特大诈骗案 “大师代理人”落网 冻结涉案资金1175万元
近日，广州南沙警方破获一宗特大诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名，缴获作案手机2部、平板电脑2台、银行卡4张，冻结涉案资金1175万元。
2022-04-12 16:57:27
内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案 涉案资金流水20亿余元
（记者刘懿德）记者10日从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局获悉，该局日前侦破一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人28名，涉案资金流水达
2022-02-11 10:04:11
内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案 涉案资金流水20亿余元
内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案涉案资金流水20亿余元---记者10日从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局获悉，该局日前侦破一起特大跨境网络赌博案
2022-02-10 18:13:30
青海警方破获特大电诈案 涉案资金流水高达1.7亿元
日前，青海省果洛藏族自治州公安民警破获一起特大电信网络诈骗洗钱案件，抓获28名犯罪嫌疑人，涉案资金流水高达1 7亿元。
2021-12-14 11:08:44
云南城投下属公司冕宁康旅被起诉 涉案资金约1.3亿元
云南城投置业(*ST云城 600239 SH)近期发布公告称，下属公司冕宁康旅投资开发有限公司被冕宁县自然资源局提起诉讼。
2021-12-06 14:23:01
长春警方侦破两起跨境赌博案 涉案资金300余万元
近日，长春市公安局新区分局成功打掉两个跨境网络赌博团伙，抓获13名团伙成员，扣押用于开设网络赌场的电脑4台、手机16部，涉案资金流水300余万元。
2021-12-06 09:29:21
银行职员诈骗多名女企业家，涉案资金逾3亿
蔡颖供述了她的诈骗目的：一是维系我和她们之间的好姐妹关系二是这些人都是女企业家、商会成员我和她们的关系处得好的话，可以参与相关项目
2021-09-23 10:17:58
福建宁德银行职员诈骗多名女企业家，涉案资金逾3亿
蔡颖供述了她的诈骗目的：一是维系我和她们之间的好姐妹关系二是这些人都是女企业家、商会成员我和她们的关系处得好的话，可以参与相关项目
2021-09-23 08:48:55
四川绵阳警方端掉“跑分”窝点 涉案资金流水近2亿元
警方抓获的犯罪嫌疑人。 四川省绵阳市公安局供图中新网成都8月26日电 (胥盼)四川省绵阳市公安局涪城区分局于近日成功破获一起帮助信息网
2021-08-27 10:34:32
云南打掉一为境外电诈集团“洗钱”团伙 涉案资金高达13亿元
图为新闻发布会现场。 白帅 摄中新网昆明8月17日电 (记者 胡远航)日前，云南省玉溪市公安局成功破获一起集办卡收卡贩卡用卡于一体、为
2021-08-18 10:15:20
邓州市警方摧毁一网络赌博团伙，涉案资金2000余万元
近日，邓州市警方组成抓捕组赶赴湖北咸宁市，一举捣毁一个网络赌博窝点，抓获犯罪嫌疑人10人，缴获手机30余部、银行卡50余张，涉案资金流水
2021-03-31 19:34:06
涉案资金3000余万元！南召警方斩断一跨境网络赌博支付链
近日，南召警方组织抓捕组辗转2省5市里程近5000公里，抓获8名犯罪嫌疑人，打掉一个涉案资金3000余万元为跨境网络赌博服务的犯罪链条。2020
2021-03-09 11:16:54
云南警方侦破团伙利用秒拨IP池资源犯罪特大案件 冻结涉案资金450万元
1月28日云南省公安厅发布一起利用秒拨IP池资源帮助信息网络犯罪活动的特大案件的通告。据记者获悉，自2020年3月起，云南公安网安部门发现多
2021-01-29 14:42:10
