洗钱团伙
五张异常信用卡牵出特大洗钱团伙
5张异常银行卡，牵出特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱团伙。该团伙共收贩银行卡423套，其中58套关联上游网络犯罪支付结算
2022-07-08 10:54:09
涉案金额近1亿元！浙江警方摧毁一“跑分”洗钱团伙
近日，中央宣传部、公安部联合启动了全民反诈在行动集中宣传月活动。作为公安机关打击电信网络诈骗的重要组成部分，断卡行动的持续推进，使
2022-05-13 13:23:36
广西北海警方打掉一洗钱团伙 涉案流水超1900万元
广西北海警方17日披露，当地警方摧毁了一个洗转资金的诈骗犯罪团伙，刑拘犯罪嫌疑人7名，其中年龄最小的嫌疑人年仅17岁，该案涉案流水超1900万
2022-02-17 16:32:27
郑州警方成功打掉特大洗钱团伙
自郑州市公安局部署开展百日会战冲刺行动及霹雳专项行动以来，新郑市公安局紧追线索，持续发力，共抓获电诈嫌疑人80人，打掉收、贩卡团伙3
2021-12-15 17:02:13
海南铁路警方打掉两个洗钱团伙 涉案流水9000多万元
新华社海口11月22日电（记者刘邓）记者22日从海南铁路警方获悉，经过半年多侦办，海口铁路公安处一举打掉两个为境外电信网络诈骗团伙提供支
2021-11-23 09:20:24
涉案金额40余万元！邓州警方打掉两个电诈洗钱团伙
近日，邓州警方经过悉心经营，全力攻坚，成功侦破一起涉案金额40余万元的电信诈骗案件，打掉两个洗钱团伙并抓获犯罪嫌疑人8名。今年8月份，
2021-10-11 09:26:19
湖南攸县打掉一电诈洗钱团伙 涉案金额近4亿元
新华社长沙8月25日电（记者刘芳洲）记者近日在湖南省攸县公安局了解到，当地警方打掉一个跨省作案、涉案近4亿元的特大电信网络诈骗犯罪团伙
2021-08-26 10:18:47
邓州警方打掉8个电诈洗钱团伙抓33人串并案件66起
近日，邓州警方组织多警种联合作战，一举打掉8个为虚假投资理财APP诈骗平台和跨境网络赌博团伙提供取现、资金结算的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑
2020-09-09 17:36:12
关注！山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金20亿元
山西运城警方近日打掉一个通过“跑分”平台为博彩网站提供资金交易结算、支付通道的洗钱犯罪团伙。警方初步查明涉案资金流水约20亿元。
2020-08-21 15:54:28
